투자자들로부터 최소 4억 달러를 유치한 Goliath Ventures의 최고경영자 크리스토퍼 델가도(Christopher Delgado)가 암호화폐 사기 공모 혐의에 대해 유죄를 인정했습니다.
델가도는 2026년 2월 24일 전신사기 및 자금세탁 혐의로 체포되었습니다. 34세인 그는 전신사기 공모, 전신사기, 그리고 자금세탁 혐의를 시인했습니다.
골리앗 암호화폐 폰지 사기 방식
델가도는 과거 Gen-Z Venture Firm으로 알려진 Goliath를 대표이사와 최고경영자로 이끌었습니다. 검찰에 따르면 그는 공모자들과 함께 2023년 1월부터 2026년 1월까지 회사를 폰지 사기 수법으로 운용했습니다.
그는 투자자들에게 암호화폐 유동성 풀로부터 매월 수익을 약속하며 자금을 유치했습니다. 실제로는 신규 투자자의 자금이 기존 투자자에게 수익을 지급하는 데 사용되었습니다. 요청한 투자자에게 원금을 돌려주는 데도 이 돈이 쓰였습니다.
보도자료에 따르면, 델가도는 추천인, 마케팅 자료, 고급 이벤트, 자선후원 등을 활용해 신뢰성을 쌓았습니다.
투자금으로 구축된 사치스러운 생활
이 사기는 실제 거래 전략이 아닌 호화로운 개인 생활을 지원했습니다. 델가도는 최소 115만 달러에서 850만 달러 사이의 주택 6채 이상을 구입했습니다.
구매 목록에는 람보르기니, 롤스로이스, 롤렉스 시계 수십 개의 루이비통 가방, 맞춤 티파니 보석도 포함됩니다. 그는 투자자 손실이 최소 2억 5천만 달러임을 인정했습니다.
미국 검사 그레고리 키호(Gregory Kehoe)는 이 사건을 투자자 저축금에 대한 절취로 묘사했습니다.
“델가도는 투자자들의 자금을 유치하기 위해 허위 정보를 제공했고, 이렇게 부당하게 얻은 이득을 본인의 사치스러운 생활에 썼습니다.” – 그레고리 키호, 미국 검사
델가도는 부동산 8채, 자동차 11대, 시계 30개, 명품 가방 50개 이상, 보석 29점, 그리고 압수된 은행·암호화폐 계좌를 몰수하기로 합의했습니다. 그는 사기 각 혐의당 최대 20년, 자금세탁 관련 추가로 10년의 징역형에 직면했습니다.
IRS 범죄수사부와 국토안보수사국이 수사를 주도했습니다. 선고 공판은 10월 8일로 예정되어 있습니다.
