두 곳의 미국 금융 규제 기관이 이번 주, 동일한 암호화폐 폰지 사기에서 유죄를 인정한 뒤 두 달 만에 ‘골리앗 벤처스(Goliath Ventures)’와 최고경영자 크리스토퍼 델가도(Christopher Delgado)를 제소했습니다.
증권거래위원회(SEC)는 수년에 걸친 해당 사기 행위로 1,300명 이상의 투자자들로부터 최소 4억 2,500만 달러를 모집했다고 밝혔습니다.
골리앗 벤처스(Goliath Ventures) 사기 의혹의 내막
골리앗은 투자자들에게 암호화폐 자산 유동성 풀에 공동 투자하자고 제안하며, 회사가 이를 관리한다고 주장했습니다. 회사는 월 3%~10%의 수익 배분을 약속했다고 증권거래위원회(SEC)는 밝혔습니다.
규제 당국은 피고 측이 투자금을 운용하지 않고, 신규 투자자의 자금으로 기존 투자자에게 배분해왔다고 주장합니다.
증권거래위원회(SEC)는 델가도가 최소 5,100만 달러를 개인적으로 유용했다고 발표했습니다. 이 자금은 주거용 부동산, 고급 차량, 요트 구입 및 여행 경비에 사용됐습니다.
고소장에 따르면, 회사는 수수료를 받는 영업사원을 고용했고, 가짜 계좌 명세서와 투자 성과 지표도 발행했습니다. 이러한 조치는 투자자들에게 이익이 발생하고 있다는 인상을 주기 위한 것이었습니다.
결국 2025년 11월경, 골리앗 벤처스(Goliath)는 신규 투자자 모집이 기존 투자자에게 지급해야 하는 금액을 감당하지 못해, 사기 구조가 무너졌습니다.
최신 소식을 실시간으로 확인하려면 X에서 저희를 팔로우해 주십시오
두 곳의 규제 기관이 동시에 움직이다
증권거래위원회(SEC)는 해당 사기 행위로 1,300명 이상의 투자자들로부터 최소 4억 2,500만 달러를 모았다고 밝혔습니다. 상품선물거래위원회(CFTC)의 고소장에는 약 1,600명의 고객과 최소 3억 9,700만 달러가 언급되어 있습니다.
증권거래위원회(SEC)는 두 피고를 증권법 및 거래법 위반으로 기소했습니다. 델가도는 분리 합의에 동의했습니다. 상품선물거래위원회(CFTC)는 반환 명령, 부당이득 환수, 민사 벌금, 영구적 거래 및 등록 금지를 청구하고 있습니다. 마이클 셀릭(Michael Selig) 위원장은 이번 조치를 보다 광범위한 단속의 일환이라고 밝혔습니다.
“우리는 암호화폐 자산 시장에서 사기, 남용, 조작을 강력하게 단속할 것입니다. 악의적인 행위자를 반드시 처벌하는 한편, 선량한 기업이 미국에서 성장할 수 있도록 명확한 규칙을 마련하겠습니다.” – 마이클 셀릭(Michael Selig) 위원장
델가도는 이미 전신사기 공모, 전신사기, 자금세탁 혐의에 대해 유죄를 인정했습니다. 그의 선고 공판은 10월 8일로 예정되어 있습니다.
업계 리더와 기자들의 전문 분석을 시청하시려면 유튜브 채널을 구독해 주십시오
