코인베이스는 동남아시아 사기 조직과 연관된 암호화폐 3백만 달러 이상을 동결했습니다. 이 조치는 미국 법무부가 민간 기술 기업들과 협력하여 실시한 디스럽션 위크의 일환이었습니다.
이번 작전에서는 연방 수사관들이 주요 플랫폼들과 협력하여, 미국 피해자들로부터 수십억 달러를 빼앗아간 사이버 기반 투자 사기의 계정과 인프라를 차단했습니다.
법무부 디스럽션 위크 내부
법무부는 6월 3일에 결과를 발표했습니다. 스캠 센터 스트라이크 포스가 이번 노력을 주도했습니다. FBI와 비밀경호국 요원들이 민간 참여자들과 타깃 정보를 공유했습니다.
애플, 구글, 메타, 마이크로소프트, 스페이스X, 그리고 분석 기업인 TRM Labs가 협력에 참여했습니다. 태국, 영국, 호주, 캐나다, 뉴질랜드 경찰도 함께했습니다.
이들에게 힘을 합쳐 140만 개가 넘는 SNS 계정과 이메일 계정을 차단했습니다. 태국 경찰은 7명의 사기범을 체포하고 새로운 수사를 개시했습니다.
“사이버 기반 및 암호화폐 투자 사기는 미국 서민들에게 치명적인 피해를 주고 있으며, 평생 모은 자산을 앗아가고 사회적으로 가장 취약한 시민들을 노리고 있습니다.” – 미국 검사 지나인 피로(Jeanine Pirro)
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코인베이스가 암호화폐를 범죄 대응 도구로 보는 이유
코인베이스는 네트워크와 연관된 자산 3백만 달러 이상을 동결하면서 이번 작전에 기여했습니다. 이 회사는 블록체인이 수사 당국에 도움이 되는 도구라고 설명했습니다.
코인베이스는 공공 원장이 법집행 기관에 전통 금융에서는 쉽게 확인할 수 없는 영구적이고 추적 가능한 기록을 제공한다고 주장합니다.
“이번 작전은 어느 한 회사나 기관만으로는 사기범을 막을 수 없다는 점을 입증합니다. 사기 네트워크의 모든 지점, 온라인 계정, 자금 흐름, 물리적 인프라에서 동시에 차단하려면, SNS 플랫폼, 금융기관, 연결 제공자, 그리고 법집행 당국이 협력해야 합니다.” – 코인베이스(Coinbase)
한편, 이번이 해당 유닛의 최초 조치가 아니었습니다. 4월에는 스트라이크 포스가 버마에서 암호화폐 사기 범죄를 운영하고, 캄보디아에서 재구축을 시도한 혐의를 받는 중국 국적자 2명을 기소했습니다. 당국은 사기 세탁과 연관된 암호화폐 7억 달러 이상도 동결했습니다.
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