미국 법무부(DOJ)는 암호화폐 7억 달러 상당을 동결하고, 사기 조직을 운영한 혐의로 2명의 중국 국적자에게 전신 사기 공모 혐의를 적용했습니다.
미국 검사 지닌 페리스 피로, 차관보 A. 타이슨 듀바, 그리고 파트너들은 국무부 및 재무부와 협력해 동남아 compound 기반 사기 네트워크 해체를 위한 조치들을 공동 발표했습니다.
스캠센터 타격대, 버마 compound와 캄보디아 확장 겨냥
스캠센터 타격대는 미국인을 상대로 수십억 달러를 탈취한 국제 범죄 조직에 대한 집행 강화를 발표했습니다.
황싱산과 장원제는 2025년 1월부터 11월까지 버마 민렛판에 위치한 순다 compound를 운영한 것으로 알려졌습니다. 두 사람은 “아저”와 “장난”이라는 별명을 사용했다고 보도자료는 밝혔습니다.
“수사 결과에 따르면, 황은 순다에서 고위 관리자이자 집행자로 일하면서 인신매매 compound 노동자들의 신체적 처벌에도 직접 가담했습니다. 장은 미국인을 타깃으로 삼은 노동자들을 직접 감독하는 팀장 역할을 했습니다.” – 당국 발표
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검찰은 한 미국인 피해자가 장이 관리한 노동자에게 3백만 달러 이상을 잃었다고 밝혔습니다. 두 피의자는 캄보디아에 두 번째 compound 설치도 시도했습니다. 수사팀은 503개의 사기성 투자 플랫폼 웹사이트도 압수했습니다.
당국은 6천 명 이상의 팔로워를 둔 텔레그램 채널도 통제했습니다. 해당 채널은 캄보디아에서 운영되는 수사기관으로 가장한 사기 프로그램에 피해자를 모집했습니다.
FBI 공동 부국장 크리스토퍼 G. 라이아는 이번 조치가 미국인을 노린 국제 범죄 조직에 큰 타격이라고 평가했습니다.
“우리는 사람들의 저축을 훔치는 데 사용된 500개 이상의 웹사이트를 폐쇄했습니다. 우리 사무실은 피해자들로부터 도난당한 자금을 식별하기 위해 계속 노력하고 있으며, 지금까지 미국인 피해자에게서 사기 및 자금세탁에 연루된 7억 달러 이상의 암호화폐 동결 조치를 이끌어냈습니다. 현 행정부는 이런 사기를 근절하기 위해 단합하고 있으며, 우리는 아직 끝나지 않았습니다.” – 미국 검사 지닌 피로
또한, 재무부 해외자산통제국(OFAC)은 국가 전역에 사기 compound를 관리한 혐의로 캄보디아 상원의원 콕안에게 제재를 부과했습니다.
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