테더, 트론, TRM랩스(TRM Labs)가 공동 운영하는 T3 금융범죄팀은 2024년 9월 출범 이후 4억5천만 달러 이상의 불법 암호화폐를 동결했고, 2025년에는 전년 대비 43.9% 더 많은 불법 수익을 적발했습니다.
5월 업데이트에는 미국, 스페인, 독일, 네덜란드, 불가리아 경찰과의 협력이 확대된 사실이 반영됩니다. 국제자금세탁방지기구(FATF)도 이 팀을 디지털 자산 규제 집행 분야의 선도적인 민관 협력 모델로 언급했습니다.
T3, 23개 관할지역으로 활동 범위 확대
이 팀은 미국, 스페인, 독일, 브라질, 영국 등 23개 관할지역에서 운영됩니다. 2024년 9월 출범 이후 다섯 대륙에서 수백만 건의 거래를 분석하여 거래소 해킹, 익스플로잇, 북한 연계 활동, 테러 자금 조달, 자금세탁, 강력범죄 사례를 식별했습니다.
T3의 과거 조치에는 마드리드 소재 자금세탁 조직과 연관된 약 2천6백4십만 달러를 회수한 스페인 내 단속이 포함됩니다.
신속한 대응도 중요한 과제로 삼고 있습니다. T3는 여러 건의 계정 탈취와 강력범죄 비상상황에서 24시간 이내에 자금을 동결했다고 밝혔습니다.
T3는 브라질 연방경찰이 30억 브라질 헤알 상당의 암호화폐를 동결한 ‘루소코인(Lusocoin) 작전’도 지원했으며, 이 중 4백30만 달러 상당의 USDT 등 테더(Tether)의 주력 스테이블코인이 범죄 네트워크와 연관되어 동결됐습니다.
렌치 공격과 북한 자금, 집중 단속 대상 되다
올해 사건들은 다루는 범위가 넓어졌습니다. 통제 약물, 테러 자금 조달, 그리고 T3가 ‘렌치 공격(wrench attack)’이라 부르는 범주, 즉 암호화폐 소유자를 겨냥한 주거 침입, 납치, 폭력적 강탈 행위가 포함됩니다.
T3는 법집행기관의 공식 요청이 확인될 경우 수 시간 내에 지정 지갑을 동결할 수 있다고 밝혔습니다. BeInCrypto는 별도의 보도를 통해 디지털 자산 이용자를 대상으로 한 물리적 공격이 2026년에 급증할 수 있다고 경고했습니다.
올해 초 국제자금세탁방지기구(FATF)가 TRM의 비콘(Beacon) 네트워크와 함께 T3를 디지털 자산 범죄 대응의 모범 사례로 선정해 공식적으로 인정했습니다.
TRM랩스(TRM Labs)는 불법 암호화폐 흐름이 사상 최대인 1천5백8십억 달러에 달했다고 추산했으며, 실시간 식별 및 자금 동결이 사법 집행의 중심이 되고 있다고 평가했습니다.
“4억5천만 달러라는 이정표는 T3의 역량이 이제 시작에 불과함을 보여줍니다. 영향력은 앞으로 더 확대되고 중요해질 것입니다.” – 파올로 아르도이노, 테더 CEO, 성명에서.
