시애틀 연방법원은 화요일, 제프리 아우영(Geoffrey Auyeung)에게 자금세탁 공모 혐의로 징역 5년을 선고했습니다.
워싱턴주 뉴캐슬에 거주하는 47세 아우영은 해외 사기범들이 가짜 석유·가스 에스크로 사기를 통해 피해자로부터 자금을 이동시키는 데 도움을 주었습니다.
암호화폐 세탁 작전의 내부
검찰에 따르면, 아우영은 최소 9개의 사업체를 설립해 투자자들로부터 돈을 받았습니다. 공범들은 피해자들에게 네덜란드 로테르담 또는 휴스턴에서 석유 탱크 저장시설을 매입 중이라며, 탱크 임대 수익을 얻게 될 것이라고 설명했습니다.
예금이 아우영이 관리하는 계좌에 입금되면, 그는 자금을 해외로 옮기거나, 지미니, 비트스탬프, 코인베이스를 통해 비트코인(BTC), 테더(USDT), USDC(USDC), 이더리움(ETH) 등 암호화폐로 바꿨습니다.
그 암호화폐 대부분은 나이지리아와 러시아 개인이 관리하는 바이낸스 계좌로 흘러갔습니다. 피해자들은 투자에 대한 어떠한 안내도 받지 못했고, 조직원들은 흔적도 없이 사라졌습니다.
보도자료에 따르면, 아우영은 24개 금융기관에서 최소 81개의 은행계좌와, 8개 암호화폐 거래소에서 19개의 계좌를 개설했습니다. 2022년 6월부터 2024년 7월까지 이 계좌들은 제삼자 이체로 9710만 달러를 받았습니다.
모든 예금은 정부에 의해 사기 수익으로 분류되었습니다. 존 C. 코그너(John C. Coughenour) 미 연방지방법원 판사는 범행의 규모가 판결에 반영되었다고 밝혔습니다.
“이 사기의 범위와 규모를 감안했습니다. 피고인은 이곳에 뭔가 문제가 있다는 사실을 충분히 인지하고 있었습니다. 기소 이후에도 돈을 계속 받았습니다.” – 존 C. 코그너 연방지방법원 판사
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기소 이후에도 수수료 지급 지속
아우영은 범죄 수익을 숨긴 대가로 400만 달러 넘는 수수료를 받았습니다. 그는 사기에 대해 더 인지하게 되면서 더 높은 수수료도 요구했습니다. 법원 기록에서 나타났습니다.
2024년 8월에 체포된 후에도 멈추지 않았습니다. 2025년 12월까지, 그의 아내 명의 은행 계좌로 예금을 우회해 추가로 40만 달러를 챙겼습니다.
“아우영은 16개월 동안 은밀하게 공범들과 연락을 지속하며, 아내 명의 은행 계좌를 이용해 범죄 수수료를 계속 받았습니다. 그는 법을 전혀 존중하지 않았습니다.” – 미국 연방검찰 수석 부검사 플로이드(Floyd)
아우영은 자신 계좌 및 주택에서 압수된 약 230만 달러와 아우디 SQ8, 그리고 지갑에 보관 중인 710만 달러 상당의 비트코인 등 암호화폐 민사 몰수에 이의를 제기하지 않을 예정입니다. 정부는 현재 2470만 달러의 피해자 배상금을 신청한 상태이며, 해당 금액은 담당 치안판사 심의에 들어갔습니다.
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