플로리다 남부 연방 대배심은 로스앤젤레스 거주자 2명이 전국적인 다크넷 마약 사업을 운영하고 펜타닐 및 메스암페타민 판매를 통해 암호화폐로 수십만 달러를 세탁한 혐의로 기소했습니다.
니콜라스 아길라르(44세)와 제시카 마르콜리나(37세)는 여러 다크넷 마켓플레이스에서 핫걸즈클럽(HotGirlzClub)이라는 이름으로 판매자 계정을 운영한 혐의를 받고 있습니다.
대배심, 다크넷 마약 제국 관련 암호화폐 세탁 혐의로 2명 기소합니다
법원 문서에 따르면 두 사람은 2020년부터 미국 우편을 통해 마약을 배송한 혐의를 받고 있습니다. 2025년 7개월 동안 500개 이상의 소포가 마약을 포함하는 것으로 추정되어 이 조직과 연관됐습니다.
캘리포니아 자택 수색에서 유통 목적으로 의심되는 마약, 포장재, 배송용품이 발견됐습니다. 요원들은 또한 신분 도용 피해자들의 이름이 적힌 위조 신분증도 확인했습니다.
수사관들은 은밀 구매와 동일한 경고 삽지 또한 압수했습니다. 해당 라벨에는 과다복용 위험이 경고되어 있어, 검찰은 피고인들이 위험성을 인지하고 있었음을 보여준다고 밝혔습니다.
아길라르는 장전된 권총 2정과 소총도 소지했습니다. 그는 고스트건, 소음기, 총기 리시버를 제작하는 무기 제작 시스템도 운영했다고 검찰은 주장합니다.
다크넷 마켓에서 암호화폐의 역할입니다
두 사람은 암호화폐 수익의 출처와 소유주를 숨기기 위해 설계된 거래를 통해 자금을 이동한 혐의를 받고 있습니다. 이런 세탁 과정이 다크넷 판매자가 마약 판매 대금을 실제 사용 가능한 자금으로 바꾸는 중심입니다.
“아길라르와 마르콜리나도 마약 판매를 통해 얻은 암호화폐 수익을 자금의 출처와 소유권을 숨기기 위해 설계된 거래를 통해 세탁하려 공모한 혐의를 받습니다.” – 보도자료에 따르면
다크넷 마켓은 불법 암호화폐 경제의 견고한 일부로 남아 있습니다. 온체인 자금 흐름은 2025년에 거의 26억 달러에 달했다고 체이널리시스(Chainalysis)는 밝혔습니다.
비트코인(BTC)이 다크넷 결제에서 우위를 점하고 있지만, 투명한 원장 때문에 수사 당국이 자금 추적에 활용할 수 있습니다. 한편, 많은 운영자들이 추적 저항 설계의 프라이버시 코인인 모네로(XMR)로 전환하고 있습니다.
아길라르와 마르콜리나는 각종 규제 약물 유통 공모, 자금 세탁 공모 등의 혐의로 기소됐습니다. 마약 유통 혐의는 종신형까지 가능하며, 세탁 혐의는 최대 20년의 형벌이 부과됩니다.
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