태국 경찰이 한 피의자의 지갑에서 로맨스 사기로 얻은 수익 1억 2,250만 달러 이상이 처리된 암호화폐 자금 세탁 조직을 적발했습니다. 이는 전 세계 INTERPOL 일제 단속의 일환입니다.
국제 경찰기구의 ‘오퍼레이션 퍼스트 라이트 2026’은 1월 15일부터 4월 30일까지 진행되었습니다. 이 작전은 SNS 등 사회공학적 사기와 이를 뒷받침하는 자금 세탁을 주요 타깃으로 삼았습니다.
인터폴, 글로벌 사기 단속에서 14만2,000명 피해자 발견
보도자료에 따르면, 글로벌 사기 단속 작전은 97개 국가 및 지역에서 이루어졌으며, 용의자 5,811명이 체포되고 약 2억 9,300만 달러의 불법 수익이 적발되었습니다.
수사관들은 14만 2,000명 이상의 피해자를 파악했고, 사기와 관련된 3만 1,014개 은행 계좌를 동결했습니다. 또한 2만 3,715건의 사건이 해결되었으며, 당국에서는 99건의 통보와 확산 조치를 적용했습니다.
INTERPOL은 이번 작전이 사회공학적 사기와 금융 사기가 개별 개인, 기업, 정부에까지 영향을 미치는 중요한 초국가적 위협으로 성장한 현실을 부각시켰다고 밝혔습니다.
“사회공학적 사기는 우리 사회에 중대한 위협이 되고 있습니다. 범죄 조직은 인간 심리를 악용하여 대상을 조종합니다. 모든 국가가 준비되어 함께 대응하지 않으면 어느 누구도 안전할 수 없습니다.” – 도모노부 카야, 인터폴 금융범죄 및 반부패 센터장
글로벌 단속의 중심에 선 암호화폐 자금 세탁
이 작전은 참여국에서 적발한 여러 중대한 사건도 강조했습니다. 태국에서는 경찰이 암호화폐 자금 세탁 조직에 연루된 2명의 용의자를 체포했습니다. 조직은 로맨스 사기로 모은 자금을 세탁했습니다.
조직은 블록체인 간 크로스체인 토큰 교환을 활용해 자금 추적을 어렵게 했습니다. 수사관들에 따르면, 20세 피의자 한 명이 관리한 지갑으로 10개월간 1억 2,250만 달러 이상의 자금이 처리되었습니다.
팔라우에서는 암호화폐와 불법 도박 사이트에 기반을 둔 호텔형 사기센터와 연관된 22명이 당국에 의해 추방되었습니다. 단속은 여러 국가에 걸쳐 진행되었습니다.
에스와티니에서는 경찰이 82명을 체포하고 불법 도박, 자금 세탁, 사칭 사기를 운영하던 네트워크를 해체했습니다. 싱가포르와 오만 당국은 I-GRIP을 이용해 비즈니스 이메일 탈취 사기와 관련된 660만 달러 송금을 차단했습니다.
이들 사건은 국경을 넘는 사기 및 자금 세탁 조직에서 암호화폐의 역할이 커지고 있음을 보여줍니다. 또한 불법 자금 추적, 범죄 네트워크 해체, 다국적 사기 단속에서 국제 협력의 중요성이 더욱 높아지고 있음을 시사합니다.
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