오하이오 투자 매니저 라트나키쇼어 기리가 투자자들을 속여 1천만 달러 규모의 암호화폐 폰지 사기를 주도한 혐의로 월요일에 징역 9년형을 선고받았습니다.
뉴올버니에 거주하는 31세의 기리는 추가로 3년간 보호관찰도 받게 되었습니다.
오하이오 암호화폐 사기범, 암호화폐 폰지 사기로 징역 9년형 선고받았습니다.
기리는 자신을 경험 많은 암호화폐 및 비트코인(BTC) 파생상품 트레이더로 홍보했습니다. 그는 고객에게 그들의 자금에 위험이 없고 높은 수익을 보장한다고 약속했습니다.
기리는 투자 원금을 반환해 줄 것이라고도 보장했습니다. 실제로 검찰은, 기리가 신규 자금을 기존 투자자에게 돌려 지급하는 전형적인 폰지 사기를 벌였다고 밝혔습니다.
미 법무부는 기리가 실패한 거래와 고객 자본 손실 기록을 보유하고 있었다고 지적했습니다. 투자자들이 출금을 요청하면, 그는 지연 사유를 조작해 제공했습니다.
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연방 당국은 기리를 2022년 11월 5건의 전신사기 혐의로 처음 기소했습니다. 그는 2024년 10월 1건에 대해 유죄를 인정했습니다.
기리는 선고를 기다리는 동안에도 암호화폐 투자자들로부터 계속 자금을 모았습니다.
“오늘 선고에 앞서, 기리는 법무부와의 수정된 인정 협의에 따라 추가 범행을 인정했습니다.”라고 보도자료에서 밝혔습니다.
이번 선고는 암호화폐 관련 사기가 계속 증가하는 가운데 이뤄졌습니다. 미국인들은 2025년 연방수사국(FBI) 인터넷 범죄 신고 센터에 암호화폐 관련 손실로 113억 6천만 달러를 보고했습니다. 이 수치는 전년 대비 22% 증가한 수치입니다.
본 사건은 미 법무부 사기과가 기소를 담당했습니다. 루시 B. 제닝스 대행 부장과 타마라 리브시즈 검사가 소송을 이끌었습니다.
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