로이터통신에 따르면 2024년 5월 이후 두바이에 있는 미허가 거래소에서 최소 6억7600만 달러 상당의 암호화폐가 바이낸스로 이동했습니다. 수사 당국은 이 거래소 셸빗이 이란의 제재 회피 네트워크의 중심에 있다고 밝혔습니다.
이 중 약 5억4천만 달러가 2025년 1월 두바이 당국이 셸빗에 대한 단속을 시작한 이후 이동했습니다. 바이낸스는 해당 수치를 정확하게 일치시킬 수 없다고 밝혔습니다.
바뀌지 않은 경고
리치 샌더스는 이란을 추적하는 독립 블록체인 연구자입니다. 그는 2025년 10월 셸빗에 관해 바이낸스에 경고했다고 밝혔습니다.
자금 이동은 계속되었습니다. 그 경고 이후에도 셸빗에서 바이낸스로 자금이 이전된 사실이 로이터가 검토한 자료에 나타났습니다.
바이낸스는 경고에 대해 어떤 조치를 취했는지 밝히지 않았습니다. 셸빗이 계좌를 개설한 적이 없으며, 제재 대상이 된 적도 없다고 밝혔습니다.
“셸빗 관련 이용자가 우리 플랫폼에 접근했을 때, 준법 프로그램이 정상 작동했습니다. 해당 계좌를 조사하고, 계좌를 동결했으며, 법 집행 기관에 신고했습니다.” – 로이터가 바이낸스를 인용해 보도함.
이 외에도 바이낸스는 별도 분석회사가 해당 자금 흐름을 위험하다고 지정하지 않았다고 밝혔습니다. 회사명은 공개하지 않았습니다.
이 같은 해명은 어색한 이력을 남겼습니다. 바이낸스는 2023년 11월 미국 자금세탁 및 제재법 위반 혐의를 인정했습니다. 바이낸스는 미국 사상 최대 규모의 벌금 중 하나인 43억 달러를 납부했습니다.
검찰은 구체적 사례를 밝혔습니다. 바이낸스는 미국과 이란 이용자 간 8억9800만 달러 이상의 거래가 진행되도록 허용했습니다. 거래 기간은 2018년 1월부터 2022년 5월까지였습니다.
합의에는 조건이 있었습니다. 바이낸스는 3년간 독립 준법감시인을 선임해야 했습니다.
셸빗은 그 임기 약 6개월 후 운영을 시작했습니다. 미국 수사당국과의 협조가 이후 쟁점이 되었습니다.
시계, 비어 있는 사무실, 그리고 40억 달러
셸빗은 웹사이트가 없습니다. 일반인이 거래할 수 있는 뚜렷한 방법이 존재하지 않습니다.
등록된 두바이 주소는 잠긴 문 뒤에 있습니다. 간판에는 “벨로릭스 워치 트레이딩 LLC”라고 적혀 있습니다. 이 회사는 셸빗의 창립자인 시아바쉬 카이반푸르가 소유하고 있습니다.
로이터 기자가 7월 초 이 3개 방짜리 사무실을 방문했습니다. 안에는 낡은 시계 13개와 지폐 계수기, 직원 3명이 있었습니다. 어느 누구도 카이반푸르에 대해 들어본 적이 없었습니다. 시계는 판매용이 아니었습니다.
수사관들은 2024년 5월 이후 셸빗을 통과한 최소 40억 달러를 추적했습니다. 이 중 약 1억2500만 달러는 이란 중앙은행에서 직접 온 것이었습니다.
셸빗은 이스라엘이 이란 혁명수비대(IRGC)와 연관된 것으로 본 지갑과도 거래했습니다. 또 다른 상대방은 이란 최대 거래소 노비텍스였습니다.
미국 워싱턴은 6월 노비텍스를 대상으로 테러 자금 지원자에 대한 법적 권한을 동원해 제재를 내렸습니다. 재무부에 따르면, 노비텍스는 2025년 이란 암호화폐 유입의 절반 이상을 처리했습니다. 아울러 노비텍스는 이란 정권 인사들이 글로벌 거래소에 접근하도록 도왔습니다.
셸빗 역시 이란 외부에서 동일한 역할을 한 혐의를 받고 있습니다.
자금의 출발점
이 자금은 도박에서 시작됩니다. 셸빗의 최대 고객은 2,000개 이상의 페르시아어 도박 사이트들이었습니다.
로이터는 사이버보안 기업 인포블록스와 함께 네트워크를 분석했습니다. 이란에서는 도박이 불법이며, 실형 및 채찍형이 적용됩니다. 2023년에는 온라인 도박에 대한 법도 개정되었습니다.
이 도박 사이트들은 여전히 이란 국내 지급 시스템과 연동돼 있습니다. 이란 중앙은행이 이 지급 시스템을 통제합니다.
“도박과 관련해 혁명수비대는 일찍이 이슬람 공화국의 가장 수익성 높은 교훈을 배웠습니다. 불법을 선언하고, 단속과 암시장을 모두 직접 관리하는 방식입니다.” – 미얀 말레키, 전 미국 해외자산통제실(OFAC) 부국장을 인용하여 해당 보고서에서 전함.
두바이 당국이 조치에 나섰습니다. 7월 24일 가상자산규제청(VAR A)은 아랍에미리트의 자금세탁·테러자금조달 방지법을 근거로 한 공지를 발표했습니다. 셸빗이 국가 금융 시스템의 건전성을 위협한다고 밝혔습니다.
해당 규제기관은 과거에도 이런 조치를 내린 바 있습니다. 3월 쿠코인에 영업 중단 명령을 내렸습니다.
아직 밝혀지지 않은 점
여전히 풀리지 않은 중요한 의문이 남아 있습니다. 로이터는 이란 내부에서 누가 셸빗을 통제하는지 확인하지 못했습니다.
대부분의 암호화폐가 최종적으로 어디에 갔는지도 밝혀내지 못했습니다. 블록체인 기록은 경로를 보여주었으나, 주체는 드러내지 못했습니다.
그럼에도 압박은 거세지고 있습니다. 워싱턴은 이미 5월 이란 관련 이슈로 바이낸스에 압박을 가했습니다. 올해 OFAC 지정은 수 시간 내 스테이블코인 동결로 이어졌습니다. 미 재무부는 셸빗 관련 문제를 심각하게 보고 있다고 밝혔습니다.
바이낸스는 비인크립토의 논평 요청에 즉각 답변하지 않았습니다.
