미 재무부는 이란의 암호화폐 이전과 관련해 이란 혁명수비대(IRGC)와 연계된 디지털 자산 거래소 셸빗(Shelbit)과 아반테더(Aban Tether), 그리고 네트워크 운영자 시아바시 케이반푸르(Siavash Kayvanpour)를 제재했습니다.
해외자산통제국(OFAC)은 금요일에 이 같은 제재를 발표했습니다. 이번 지정은 올해 이란의 암호화폐 인프라를 겨냥한 미국의 최신 조치입니다.
셸빗 네트워크가 암호화폐를 이전한 방식
혁명수비대(IRGC)의 암호화폐 주소에서 100만 달러 이상의 자금이 셸빗 거래소로 전송됐습니다. 이후 셸빗에서 200만 달러 이상의 자금이 다시 혁명수비대 지갑으로 이동했다고 OFAC는 밝혔습니다.
이란 출신의 운영자 케이반푸르는 조지아에서 셸빗을 운영하고, 폴란드와 아랍에미리트에 페이퍼 컴퍼니를 설립했습니다. 그의 지갑에서는 이란 최대 암호화폐 거래소 노비텍스(Nobitex)로 200만 달러 이상이 전송됐으며, 이 거래소는 6월 OFAC에 의해 차단되었습니다.
OFAC는 또한 셸빗이 페르시아어 온라인 도박 네트워크를 위해 수천만 달러를 세탁했다고 밝혔습니다. 로이터는 셸빗이 6억7600만 달러를 바이낸스(Binance)로 이동시킨 사실을 보도한 바 있습니다.
아반테더와 이란 제재 캠페인
이란을 기반으로 한 또 다른 거래소인 아반테더는 이전에 차단된 거래소 노비텍스, 왈렉스(Wallex), 비트핀(Bitpin), 람진엑스(Ramzinex)와 수백만 달러 규모의 거래를 처리했습니다. 미 재무부는 이란 금융 산업과 관련된 기업을 겨냥한 행정명령 13902호를 인용했습니다.
“재무부는 달러, 리알, 그리고 암호화폐로 이루어지는 불법 금융 네트워크를 추적하고 해체할 것입니다.” – 스캇 베센트(Scott Bessent), 재무부 장관
이번 조치는 NSPM-2(국가안보대통령각서 2호) 하에서 시행 중인 미국의 최대 압박 캠페인을 확장하는 의미를 가집니다. 스테이블코인 발행사는 과거 제재 지정 발표 후 이란 지갑을 신속히 동결한 바 있습니다.
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