미국 재무부는 목요일 암호화폐 거래소 비트뱅크(BitBank)에 제재를 부과했습니다. 해당 플랫폼은 수억 달러에 달하는 비트코인(BTC)이 이슬람혁명수비대(IRGC)로 이동하는 데 사용된 것으로 부서 측은 주장합니다.
미국 해외자산통제국(OFAC)은 비트뱅크(BitBank)의 소프트웨어 개발자와 바박 잔자니(Babak Zanjani)의 세 명의 연관자를 함께 제재 대상으로 지정했습니다. 이란 금융업자 잔자니는 이미 미국 제재 명단에 포함되어 있습니다.
재무부, 비트뱅크(BitBank)와 개발자 제재 명단에 올리며 이란 암호화폐 인프라 강력 단속
비트뱅크(BitBank)는 이란의 디지털 자산 거래소입니다. 잔자니(Zanjani)는 재무부에 따르면, 2024년을 기점으로 SNS 계정에서 비트뱅크 서비스를 홍보해 왔습니다. 잔자니의 제재 회피 명단에 포함된 여러 업체가 해당 거래소를 파트너로 지목합니다.
OFAC에 따르면, 잔자니는 수억 달러 상당의 비트코인을 비트뱅크를 통해 이슬람혁명수비대(IRGC)로 보냈습니다. 이 자금 이동은 6월에서 7월 사이에 이루어졌습니다. 별도로 지정된 Hormuz Safe Marine Services Authority는 6월부터 이 거래소를 통해 이란 정권에 결제를 전달했습니다.
또한 비트뱅크 디지털 자산 소프트웨어를 개발한 Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company 역시 제재 명단에 포함됐습니다. 이 개발사는 OFAC가 이전에 제재 대상으로 지정한 Dot One Value Creation Group의 자회사입니다.
Dot One의 임원 세 명도 명단에 올랐습니다. 재무부는 호세인 알리 자케르 호세인(Hossein Ali Zaker Hossein)이 이슬람혁명수비대(IRGC)까지 이어지는 디지털 자산 거래를 주선했다고 밝혔습니다. 모하마드 마흐디 자케르 호세인(Mohammad Mahdi Zaker Hossein)은 Pishtaz Simorgh를, 사이드 아델 헤이다리(Seyed Adel Heidari)는 Dot One 이사회 부회장직을 맡고 있습니다.
스콧 베센트(Scott Bessent) 재무부 장관은 이번 조치가 테헤란에 자금을 제공하는 모든 이들에 대한 경고라고 밝혔습니다.
“오늘 지정된 이란 디지털 자산 인프라는 암호화폐를 이용한 이란 정권의 자금 조달이 OFAC의 관할 밖이 아니라고 명확히 보여줍니다. 이란 정권을 지원한다면 재무부가 반드시 제재할 것입니다.” – 스콧 베센트 재무부 장관
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워싱턴, 이란 암호화폐 인프라에 지속적 압박
목요일 제재 조치는 미국 정부의 이란 관련 집행을 확장합니다. OFAC는 8월, 이슬람혁명수비대(IRGC)와 연결된 자금 이동과 관련해 거래소 셸빗(Shelbit)과 아반 테더(Aban Tether)를 제재 대상으로 올렸습니다. 그 몇 주 전에는 해운보험사를 중심으로 구축된 암호화폐 기반의 호르무즈 통행료 스킴 역시 단속했습니다.
이달 초, 재무부는 이란의 디지털 자산 부문 전체가 제재 대상이 될 수 있다고 발표했습니다. 이 캠페인은 암호화폐를 넘어섭니다. 재무부는 9월 14일, 제재 대상 이란 은행과 특수 거래관계를 맺었다는 이유로 러시아의 VTB은행을 제재 명단에 올렸습니다.
해당 조치는 행정명령 13902호 및 ‘오퍼레이션 이코노믹 아웃캐스트(Operation Economic Outcast)’에서 비롯되었습니다. 베센트(Bessent) 장관은 8월 24일 캠페인 개시를 알리며 “이코노믹 디데이(Economic D-Day)”라고 명명했습니다.
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