미국 법무부(DOJ)가 암호화폐 수사에서 바이낸스의 협조가 줄어들 것으로 예상하라고 검사들에게 경고한 것으로 알려졌다고 디인포메이션(The Information)이 보도했습니다.
보도된 내부 메모에 따르면, 수사관들은 계좌 동결 및 자산 압류를 요청할 때 더 엄격한 법적 요건에 직면할 수 있습니다. 한편, 바이낸스는 법 집행기관과의 협력 정책에 변동이 없다고 강하게 부인했습니다.
“바이낸스와 미국 법 집행기관과의 협력에는 변화가 없었으며 앞으로도 없을 것입니다. 오히려 저희는 협력을 더 강화할 방법을 검토하고 있습니다. 바이낸스는 기존처럼 미국 법 집행요청에 계속 협조할 것입니다. 바이낸스가 법 집행기관과의 협력을 축소했거나 축소하고 있다는 어떠한 주장도 사실이 아닙니다.” – 바이낸스 대변인이 비인크립토(BeInCrypto)에 단독으로 밝혔습니다.
법무부 메모, 암호화폐 수사 절차 강화 시사
디인포메이션(The Information) 보도에 따르면, 법무부는 내부 메모를 통해 디지털 자산 사건을 담당하는 검사들에게 바이낸스가 6월 8일부터 이른바 ‘임의 동결(courtesy freezes)’을 더 이상 제공하지 않을 것이라고 경고했습니다.
임의 동결은 법 집행기관이나 피해자의 요청이 있을 때, 공식 법적 문서가 접수될 때까지 거래소에서 자발적으로 일시적으로 계좌 사용을 제한하는 조치입니다.
메모에 따르면, 바이낸스는 앞으로 계좌 동결이나 암호화폐 압류 요청을 처리할 때 ‘상호 법률 지원 조약(MLATs)’ 등 공식 법적 절차를 요구하게 됩니다.
이러한 변화는 MLAT 절차가 여러 정부 기관의 협력이 필요하고, 몇 주 또는 몇 달이 소요될 수 있기 때문에 국경을 넘는 수사가 현저히 지연될 수 있습니다.
바이낸스, 협력 정책 변경 부인
그러나 바이낸스는 관련 보도를 부인하며, 미국 법 집행기관과의 협력에 있어 어떠한 정책 변화도 시행하지 않았다고 밝혔습니다.
바이낸스는 기존에 구축된 ‘법 집행 요청 시스템’을 통해 정당한 요청에 계속 응답하고 있으며, 관련 법적 요건을 준수하기 위해 최선을 다하고 있다고 전했습니다.
이러한 해명은 바이낸스가 2023년 미국 당국과 43억 달러 규모 합의를 체결한 이후, 규제 당국의 감시가 더욱 강화된 가운데 나왔습니다. 해당 합의에는 강화된 준수 의무와 지속적인 외부 감시도 포함되어 있습니다.
이 보도가 중요한 이유
바이낸스가 결국 현 정책을 유지하더라도, 해당 법무부 메모는 중앙화 거래소가 전 세계 법 집행기관과 협력하는 방식에 대한 민감성이 커지고 있음을 보여줍니다.
수사기관 입장에서는 비공식 계좌 동결이 사라지면, 자금이 블록체인 또는 여러 관할 구역으로 이동하기 전에 도난 또는 불법 암호화폐를 신속하게 확보하는 데 어려움이 커질 수 있습니다.
보도된 정책 변화가 실제로 발생할지는 앞으로도 불분명하며, 바이낸스가 공개적으로 이를 부인한 상황입니다.
투자자 및 업계 참여자들은 앞으로 법무부, 바이낸스, 기타 추가 보도 등을 통해 추가 설명이 나오는지 주목할 것입니다. 거래소와 법 집행기관의 협력 변화는 향후 암호화폐 수사, 규제 감독, 디지털 자산 업계의 준수 기준에 영향을 미칠 수 있습니다.
