미국 재무부가 이번 주 이란의 그림자 금융 및 석유 네트워크와 연관된 50개 이상의 기업, 선박, 개인에 제재를 부과하며, 트럼프 행정부의 ‘경제적 분노’ 캠페인이 테헤란의 금융 우회 경로를 더욱 강하게 단속하고 있습니다.
해외자산통제국(OFAC)이 이란의 환전소인 아민 익스체인지(Amin Exchange)를 제재 대상으로 지정하고, 19척의 석유 및 석유화학 탱커를 차단했습니다. 한편 스콧 베센트(Scott Bessent) 장관은 세계 은행들에 테헤란이 국제 금융 시스템을 통해 자금을 계속 이동시키는 방식을 주시하라고 경고했습니다.
아민 익스체인지(Amin Exchange)가 제재 단속의 중심에 있습니다
OFAC는 이란에 기반을 둔 에브라히미 앤 어소시에이츠 파트너십 컴퍼니(Ebrahimi and Associates Partnership Company)를 지정했습니다. 이 회사는 아민 익스체인지(Amin Exchange)로도 알려져 있으며, 제재를 받은 이란 은행들을 대신해 수억 달러를 이동해온 것으로 밝혀졌습니다.
또한 CEO 사마드 네마티(Samad Nemati, 전 IRGC 장교)와 소유주 유세프 에브라히미(Yousef Ebrahimi) 역시 제재 대상에 올랐습니다.
이 회사는 아랍에미리트, 튀르키예, 홍콩, 중국에 걸쳐 위장회사를 운영하고 있습니다. 이 중 8개 단체가 특별지정국민(SDN) 리스트에 추가되었습니다.
이번 조치에서 언급된 거래상대방에는 이미 미국 제재를 받고 있는 내셔널 이란 오일 컴퍼니(National Iranian Oil Company)와 트릴리언스 페트로케미컬(Triliance Petrochemical)이 포함되어 있습니다.
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암호화폐와 그림자 선단에 압력이 가해집니다
OFAC가 차단한 19척의 탱커는 2023년 이후 수백만 배럴의 이란산 석유, 나프타, 메탄올, 액화석유가스를 운송해왔습니다.
홍콩, 마셜제도, 라이베리아에 기반을 둔 소유주들도 제재 대상에 포함되었습니다.
베센트 장관은 ‘경제적 분노’ 작전으로 정권과 연계된 암호화폐 약 5억 달러 규모를 동결했다고 밝혔습니다. 이에는 트론(Tron) 블록체인 상에서의 3억 4천 4백만 달러 상당 테더(USDT) 동결도 포함되어 있습니다.
재무부는 또한 이란 관련 자금 흐름과 관련해 바이낸스를 압박했습니다.
“이란의 그림자 금융 시스템은 테러 자금 조달을 위한 불법 자금 이체를 용이하게 합니다.” – 베센트(Scott Bessent) 장관
OFAC는 이란 내 환전소들이 매년 수십억 달러의 외환을 이동시켜 테헤란이 석유 수익을 환전하고 무장 세력에 자금을 전달할 수 있게 한다고 밝혔습니다.
암호화폐는 전통적인 석유 수익이 급감하는 상황에서 새로운 생명줄이 되고 있습니다. 재무부는 이란 거래 처리를 돕는 해외 은행, 정유소, 항공사에 대한 추가 2차 제재 가능성도 시사했습니다.
