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‘스마트 머니’ 추적으로 코인 투자 성공하기 [2024년]

7 mins

개인 투자자로서 복잡한 코인 환경을 분석하려면 기술과 직관이 모두 필요합니다. 이때 상당한 인사이트를 제공하는 것이 스마트 머니의 움직임입니다. 이를 추적하면, 보다 나은 투자 판단을 할 수 있습니다.

스마트 머니는 시장에 대한 깊은 이해를 가진 트레이더와 기관 투자자를 의미합니다. 이러한 트레이더는 보다 나은 정보를 가지고 있다고 간주할 수 있으며, 대량 거래를 통해 전체 가격에 영향을 미칩니다. 이번 글에서는 스마트 머니란 무엇이며, 어떻게 추적하고 어떤 정보를 얻을 수 있는지 살펴보겠습니다.

왜 ‘스마트 머니’라고 부르나요

스마트 머니(Smart Money)는 경험 많고 지능적인 트레이더나 기관 투자자를 뜻합니다. 단순히 자금력이 많은 투자자를 지칭하는 것은 아닙니다. 스마트 머니는 광범위한 자원과 고급 트레이딩 전략, 사전 정보에 대한 접근성을 갖춘 기업과 개인을 의미합니다. 개인 투자자도 스마트 머니의 자격을 갖출 수 있지만 일반 투자자의 경우, 기관 성격의 스마트 머니를 추적하는 것이 투자에 더 유리합니다.

스마트 머니로서의 기관 투자자

앞서 언급했듯이, 기관 투자자는 스마트 머니에 해당합니다. 이들이 눈에 띄는 이유는 시장 전반에 유동성을 불어넣는 능력 때문입니다. 개인 스마트 머니 트레이더는 종종 은밀한 방식으로 행동하지만, 기관 투자자는 급격한 시장 변동을 완화하기 위해 행동하는 경우가 많습니다.

스마트 머니 추적하기

기관의 개입을 나타내는 좋은 징후는 자산 거래량이 갑자기 급증하는 것입니다. 차이킨 자금 흐름(CMF)과 거래량 변화율(VROC), 잔고 거래량(OBV) 같은 지표를 확인하면 이 징후를 일찍 포착할 수 있습니다.

기관의 개입을 추적하는 또 다른 방법은 자산의 변동성을 추적하는 것입니다. 변동성 지수(VIX) 및 평균 실제 범위(ATR)와 같은 지표가 효과적일 수 있습니다. 여기서 중요한 것은 거래량 증가가 변동성에 어떤 영향을 미쳤는지 확인하는 것입니다. 거래량이 급증한 후 변동성이 낮아지면 스마트 머니가 해당 자산에 관심을 보이고 있다는 뜻입니다.

다른 추적 방법

온체인 분석을 통해 대규모 거래 활동에 대한 아이디어를 얻을 수 있습니다. 듄 애널리틱스, 난센, 이더스캔과 같은 탐색 도구를 사용해 시장을 움직이는 투자자의 지갑 주소를 찾고 유입과 유출을 추적하는 것이 좋습니다.

지갑 추적이 어렵게 느껴진다면 거래소 유입과 유출을 추적하는 방법이 있습니다. 특정 중앙화된 거래소에 들어오고 나가는 대량의 암호화폐 흐름을 간단히 살펴볼 수 있습니다. 체인널리시스크립토퀀트에서 제공하는 도구가 도움이 될 수 있습니다.

마지막으로 기관의 발표와 보도자료, 소셜 미디어 등을 모니터링합니다. 이는 시장 또는 특정 암호화폐의 동향과 전반적인 심리를 파악하는 데 도움이 됩니다.

시장 조작

스마트 머니가 있는 곳에는 시장 조작의 우려가 있습니다. 자금력이 풍부한 기관은 인위적인 방법을 사용해 시장의 수급 메커니즘을 교란하고 그 과정에서 이득을 챙길 수 있습니다. 환상적인 시장 추세를 만들어 잘못된 신호를 시장에 퍼뜨리는 것입니다.

다음은 대표적인 시장 조작 전략입니다.

  1. 고래 거래는 특정 자산 카운터에서 가격 움직임을 조작할 수 있습니다.
  2. 동시 매수 및 매도를 통해 자산의 거래량 기반 데이터를 인위적으로 부풀리는 워시 트레이딩(Wash trading).
  3. 펌프 앤 덤프(Pump and dump)는 시가총액이 낮은 암호화폐 자산에 집중하여 기계적으로 가격을 부풀리는 투자 전략입니다.
  4. 스푸핑(Spoofing)은 수요나 공급이 많은 것처럼 보이게 하기 위해 정적인 매수-매도 주문을 유지하는 것을 포함합니다.

신뢰할 수 있는 코인의 큰 특징 중 하나는 고래 보유량이 현저히 적다는 것입니다. 이는 결과적으로 시장 조작을 방지합니다.

시세 조작 탐지

시장 조작은 대부분 스마트 머니와 관련이 있습니다. 스마트 머니를 추적하다보면, 시세 조작 행위도 찾아낼 수 있습니다.

  1. 난센과 같은 도구를 통한 온체인 분석
  2. 차트 보조 지표를 통한 거래량 분석
  3. 더타이(TheTIE), 루나크러시(LunarCrush) 등을 통한 투자자 심리 분석
  4. 고래 경보(Whale Alerts) 등 조작 탐지 도구를 사용해 대규모 거래와 고래 움직임에 대한 단서 확보
  5. 규제 보고서 검토

코인 투자서 스마트 머니 추적하기

코인 거래에서 발생하는 모든 조작 행위는 원장에 기록되기 때문에 추적 가능합니다. 문제는 코인 시장의 경우, 채권이나 주식에 비해 상대적으로 덜 성숙한 기관이 시장의 향방을 움직일 수 있습니다.

어떻게 작동하나

다음은 작동 원리입니다. 아래는 7.50달러에 가까운 가격에 체인링크(LINK)를 비축하고 있는 대형 지갑을 언급한 트윗입니다. 트윗 당시 스마트 머니 프로필을 팔로우하고, LINK를 확보한 투자자는 몇 시간 동안 LINK가 8.20달러까지 상승하면서 이득을 볼 수 있었습니다.

스마트 머니의 위험성

스마트 머니를 추적해 얻은 정보로 투자할 때도 위험은 발생합니다.

  1. 부정확성 가능성
  2. 스마트 머니의 노력을 방해하는 급격한 투자 정서 변화
  3. 시장을 조작하는 수단이 될 수 있음

이제 스마트 머니를 추적할 수 있는 도구를 살펴보겠습니다.

온체인 분석 및 블록체인 분석

스마트 머니 추적을 위한 첫 번째 방식은 온체인 거래 내역을 분석하는 것입니다.

  • 토큰 보유량
  • 주소 활동
  • 거래량

이러한 정보를 획득하기 위한 도구도 추후 설명하겠습니다.

어떤 도구를 사용할 수 있나요

다음은 온체인 분석 플랫폼입니다.

  1. 난센: 고래 추적, 소셜 미디어 모니터링, 심지어 온체인 분석까지 전문으로 하는 분석 플랫폼입니다.
  2. 듄 애널리틱스: 블록체인 데이터와 관련된 사용자 지정 쿼리를 생성하기 위한 플랫폼입니다.
  3. 글래스노드: 네트워크 및 기타 온체인 메트릭과 함께 코인 거래에 파생 데이터를 추적하는 데 도움을 줍니다.

그 외에도 아캄(Arkham)과 엘립틱(Elliptic), 크립토퀀트, 토큰 애널리스트(Token Analyst), 웨일 얼러트(Whale Alert) 등을 통해 스마트 머니를 추적할 수 있습니다.

스마트 머니 추적: 고려해야 할 지표

이제 스마트 머니를 추적하기 위해 필요한 구체적인 활동을 언급함으로써 전체 논의를 단순화해 보겠습니다.

토큰 보유량 추적

일부 플랫폼에서는 특정 토큰의 보유 패턴을 추적할 수 있습니다.

난센도 이러한 플랫폼 중 하나입니다. 토큰 보유(Token Holdings)라는 카테고리에서 유명 인사들이 축적하고 있는 프로젝트를 찾을 수 있습니다.

고래 활동 추적

고래 투자자는 스마트 머니 트레이더일 가능성이 높습니다. 따라서, 고래의 활동을 면밀히 모니터링하여 스마트 머니를 추적하는 것이 좋습니다. 트위터 봇인 고래 알림(Whale Alert)은 고래 거래에 관한 실시간 정보를 제공합니다.

거래량 추적

코인의 특정 거래량은 스마트 머니 유입을 추적하는 좋은 방법입니다. 아래 차트와 같은 방법을 사용해 모든 블록체인 플랫폼의 거래량을 추적하여, 기관의 관심이 갑자기 증가하는 것을 확인할 수 있습니다.

글래스노드의 ‘전송량(Transfer Volume)’은 자산의 시간별 거래량을 파악할 수 있는 좋은 자료입니다. 활동이 많은 기간을 식별하고 잠재적인 전환점을 찾을 수 있습니다.

주소 활동 추적

또 다른 방법은 먼저 고래를 추적하고 공개 주소를 저장해 거래 내역을 조사하는 것입니다. 스마트 머니 주소를 확보한 후에는 다양한 탐색기와 플랫폼을 사용해 보유 자산, 신규 구매, 토큰 이동, 거래소 덤프 등을 추적할 수 있습니다.

이더스캔(Etherscan)은 이더리움 기반 주소 탐색기이며, 블록체인닷컴(Blockchain.com)에서는 비트코인 관련 주소를 찾을 수 있습니다.

록온체인(Lookonchain)과 같은 트위터 핸들을 추적하여 가장 활성화된 스마트 머니 주소를 파악할 수 있습니다.

주소가 확보되면 추적이 쉬워집니다.

블록체어(Blockchair)라는 플랫폼을 사용하여 다양한 블록체인의 특정 주소를 탐색할 수도 있습니다.

거래소 흐름 추적하기

스마트 머니의 흐름을 파악하는 또 다른 방법은 거래소의 흐름을 추적하는 것입니다. 대규모 코인이 거래소로 이동하는 것을 포착한다면, 그것은 매도 압력이 들어오고 있다는 신호일 수 있습니다.

반대로 상당한 양의 코인이 거래소를 떠난다면 스마트 머니가 축적되고 있다는 신호일 수 있습니다. 체인널리시스나 크립토퀀트와 같은 플랫폼을 사용해 특정 자산의 유입과 유출을 추적할 수 있습니다.

스마트 머니 추적서 시장 심리

시장 심리가 스마트 머니 수치와 직접적으로 일치하지는 않지만, 이를 추적하면 개인 투자자에게 도움이 될 수 있습니다. 작동 원리는 다음과 같습니다.

스마트 머니 트레이더는 자산에 진입하거나 청산하기 위해 시장 심리를 조기에 측정합니다. 이것이 바로 우리가 그들의 주소와 자금 움직임을 추적하는 이유입니다. 또 스마트 머니 트레이더 중에는 자신의 투자 방향을 공개적으로 이야기하는 기관 투자자나 트레이더가 있을 수 있습니다. 이 밖에 소셜 미디어의 인기도를 추적하거나 관련 뉴스와 기사를 확인하는 것도 스마트 머니의 관심사를 추적하는 좋은 방법입니다.

플랫폼 ‘더 타이(The TIE)‘로 투자자의 사회적 감정이나 인사이트를 추적할 수 있습니다. 시장을 종합적으로 파악하는 것부터 스마트 머니가 주도하는 트렌드까지, 많은 정보를 획득할 수 있습니다. 또 이 플랫폼은 웹 트래픽과 신흥 자산 동향을 추적하고, 과거 보도까지 제공합니다.

오더북 심도 살펴보기

오더북 심도(Order book depth)는 스마트 머니를 추적하는 데 있어 과소평가된 전략 중 하나입니다. 이는 특정 거래소와 관련된 특정 암호화폐 자산의 가용 시장 유동성을 측정합니다. 오더북 심도는 특정 암호화폐와 특정 가격에 대한 모든 활성 매수 및 매도 주문을 취합니다.

다음은 작동 방식에 대한 간단한 예시입니다.

100달러에 100개의 매수 주문과 100달러에 70개의 매도 주문이 있는 특정 암호화폐의 오더북을 확인한다고 가정해 보겠습니다. 100달러에서 오더북 심도는 100 + 70 = 170입니다.

오더북 심도는 스마트 머니를 추적하는 데 유용한 도구가 될 수 있습니다. 첫째, 가장 큰 거래를 찾는 데 도움이 됩니다. 둘째, 오더북 심도는 특정 코인으로 들어오고 나가는 자금 흐름을 추적하는 데도 도움이 됩니다. 예를 들어, 매수 주문이 쌓여 있다면 큰손이 특정 자산을 축적하고 있다는 것을 확인할 수 있습니다,

오더북 심도는 유용한 지표이지만 시장 심리, 고래 알림, 거래량, 주소 활동 등과 같은 온체인 인사이트, 거래소 흐름과 함께 사용할 때 가장 효과적입니다.

트레이딩뷰는 특정 자산에 대한 오더북 심도를 확인하고 싶을 때 사용하는 플랫폼입니다. 원하는 트레이딩 쌍을 열고 하단에 있는 ‘트레이딩 패널(Trading Panel)’이라는 옵션으로 이동하면 됩니다. 그런 다음 원하는 브로커를 연결하고 거기서부터 오더북을 보면 됩니다.

스마트머니 추적을 위한 플랫폼

지금까지 몇 가지 스마트머니 추적 플랫폼에 대해 살펴보았습니다. 다음은 검색 노력을 최소화하고 빠르게 추적할 수 있는 인기 플랫폼을 간략히 알려드리겠습니다.

난센

난센(Nansen)은 이더리움 거래에 중점을 두고 있으며 지갑별 온체인 활동, 토큰 보유, 탈중앙화 거래소에서의 매매에 특화한 스마트 머니 인터페이스를 제공합니다.

듄 애널리틱스

듄(Dune Analytics)에는 고래 활동과 스마트 머니와 관련된 모든 것을 추적하기 위해 생성, 사용자 정의, 연구할 수 있는 전문 대시보드가 있습니다. 가장 인기 있는 대시보드에는 특정 코인을 위한 토큰 갓 모드(Token God Mode), 스시스왑(Sushiswap) 분석 등이 있습니다.

이러한 대시보드를 추적하여 새로운 토큰 보유 동향, 탈중앙 거래소의 상위 유동성 공급자 및 기타 관련 데이터 포인트에 관한 데이터를 얻을 수 있습니다.

디뱅크

데이터 플랫폼 디뱅크(DeBank)는 듄 애널리틱스와 유사하게 작동합니다. 듄에서 고가 지갑이나 스마트 머니 지갑을 식별한 후, 해당 주소를 디뱅크로 복사해 보다 총체적인 정보를 추적할 수 있습니다. 독립형 대시보드인 디뱅크(DeBank)는 체인별 입출금과 같은 몇 가지 스마트 머니의 정보를 제공합니다.

글래스노드

온체인 데이터에 접근할 수 있는 종합적인 플랫폼입니다. 글래스노드를 사용하면 고래 활동과 거래소 흐름을 쉽게 추적하고 특정 보유자와 지갑을 살펴보고 더 세밀하게 조사할 수 있습니다.

크립토랭크

크립토랭크(CryptoRank)는 투자 동향을 추적할 수 있는 훌륭한 플랫폼입니다. 크립토랭크에는 벤처캐피탈의 투자 성격과 규모를 파악할 수 있는 펀드 섹션이 있습니다. 벤처캐피탈 투자를 추적하는 기능을 통해 시장 동향을 파악하고 투자 관련 이점을 얻을 수 있습니다.

이 밖에 아래와 같이 다양한 데이터 분석도구가 있습니다.

  • 아캄(Arkham): 스마트 머니 트레이더 식별용
  • 웨일 얼러트(Whale Alert): 대규모 암호화폐 거래 추적용
  • 샌티멘트(Santiment): 활성 주소, 네트워크 성장 등과 같은 세부 정보를 추적할 때 사용합니다.
  • 루나크러시(LunarCrush): 소셜 트렌드 추적용
  • 크립토컴페어(CryptoCompare): 스마트 머니 트레이더도 따르는 새로운 트렌드를 추적할 수 있습니다.

스마트 머니를 추적 방법

이제 스마트 머니를 추적하는 개별 단계를 살펴보겠습니다.

  1. 추적하고자 하는 주요 시장 동향을 파악합니다. 대량 거래, 급격한 가격 변동, 거래소 흐름에 집중하는 것이 가장 좋습니다.
  2. 또 다른 접근 방식은 표준 거래 차트에서 특정 코인의 가격 이상 징후를 확인한 다음 온체인 메트릭스를 사용해 그 이유를 역추적합니다.
  3. 다음 단계는 올바른 도구 세트를 선택하는 것입니다. 고래 거래에만 집중하고 싶다면 고래 알림이 좋은 옵션이 될 수 있습니다. 온체인 분석의 세계에 대해 자세히 알아보고 싶으시다면 난센이나 글래스노드를 살펴보는 것도 좋은 선택이 될 수 있습니다.
  4. 온체인 분석 결과를 검증하기 위해 항상 더타이, 루나크러시와 같은 소셜 및 트렌드 기반 도구를 함께 사용하세요.
  5. 추적하는 동안, 시장이나 특정 자산을 동시에 측정하는 것이 좋습니다. 가장 좋은 방법은 거래소 흐름과 공포와 탐욕 지수의 변화를 확인하는 것입니다.
  6. 특정 코인이나 토큰을 선호하는 경우, 블록체인 탐색기나 이더스캔(EtherScan) 또는 블록체어(Blockchair)와 같은 지갑 추적기를 사용해 가장 활동적인 주소를 추적할 수도 있습니다.
  7. 가격 움직임과 주소를 면밀히 분석하면 시장 조작의 모든 가능성을 파악할 수 있습니다. 이렇게 하면 문제가 발생했을 때 더 빨리 더 높은 곳에 도달할 수 있습니다.

결론

스마트 머니를 추적한다는 의미는 대형 시장 플레이어의 투자 행동을 파악하는 것과 동의어입니다. 하지만, 이 정보 또한 투자의 성공을 보장하는 것은 아닙니다. 완벽하지는 않습니다. 스마트 머니 트레이더는 개인 투자자와는 다른 가격 수준과 조건으로 시장에 진입할 수 있습니다. 따라서 이들의 매매를 참고할 수는 있지만 맹목적으로 따라하는 것은 최선의 선택이 아닙니다.

코인 투자를 고민하고 있다면, 다양한 기술 지표거시 경제 상황, 산업계 동향을 면밀히 추적해야 합니다.

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Sangho Hwang
미국 로스앤젤레스에서 비인크립토 기자로 일하고 있습니다. 경영정보학 학사와 저널리즘 석사를 취득했습니다. 국내외 언론사에서 방송 및 신문기자로 10년 활동했습니다. 지역 문화와 사회 문제에 관한 책 4권을 출간했습니다.
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