케냐 범죄수사국(DCI)은 일요일, 미국 투자자로부터 431,380 테더(USDT)를 빼앗은 가짜 금 거래의 주범으로 지목된 밀드레드 카체를 체포했다고 밝혔습니다.
카체는 나이로비 킬리마니의 크리스탈 빌라스에서 붙잡혔습니다. 공범으로 지목된 이브라힘 유수프 모하메드는 경찰이 현장에 도착하기 전에 도주했고, 검은색 메르세데스-벤츠 E50 차량을 현장에 남겼으며 이는 증거물로 압수됐습니다.
사기 사건의 전개 과정
용의자들은 투자자에게 400킬로그램의 금괴를 제공할 수 있다고 말했습니다. 투자자는 계약 서명을 위해 나이로비로 비행기를 탔고, 그룹이 관리하는 은행 계좌로 송금했다고 케냐 범죄수사국은 전했습니다.
송금 후, 용의자들은 연락을 끊었습니다. 금은 전혀 배송되지 않았습니다. 피해자는 곧장 피해 사실을 신고했고, 수사관들은 포렌식 단서를 따라가 카체(사브리나 아이샤라는 이름도 사용함)가 체포된 킬리마니 아파트를 찾아냈습니다.
이 불일치는 의심을 유발했어야 했습니다. 현재 시세 기준 400킬로그램 금의 가치는 431,380 테더(USDT) (거의 5,400만 달러)보다 훨씬 높으며, 이 점은 케냐 범죄수사국의 게시물 댓글에서 여러 관찰자들이 지적했습니다.
카체는 나이로비 케냐 범죄수사국 본부 유치장에 구금되어 있습니다. 당국은 모하메드를 계속 추적 중이고, 도난당한 자금을 추적하고 있다고 밝혔습니다.
나이로비에서 반복되는 수법
킬리마니는 외국인을 대상으로 한 유사한 사기 사건에서 반복적으로 등장하고 있습니다.
사기범들은 정교한 미팅을 연출하고, 가짜 계약서를 작성한 후, 자금이 입금되면 곧바로 사라지는 수법을 사용합니다. 이는 여러 사기 사건에서 확인된 패턴입니다.
스테이블코인 결제망은 이 사기 수법의 핵심입니다. 수사관들은 테더(USDT)가 국제 사기의 선호 결제 자산으로 지목되는 이유가 송금이 수 분 만에 이루어지고, 거래 취소가 매우 어렵기 때문이라고 밝혔습니다.
케냐는 최초의 암호화폐 관련 법안 제정을 마무리 단계에 있습니다. 이 법안이 시행되면 의심스러운 거래 흐름에 대한 신고 의무가 확대될 예정입니다.
다음 단계는 카체의 첫 법정 출석입니다. 431,380 테더(USDT) 중 일부라도 온체인에서 동결될 수 있을지가 피해자의 손실 회수에 중대한 영향을 미칠 전망입니다.
