미국 뉴욕 남부지방검찰청은 9월 14일, 바이낸스 계정과 이란산 원유 암시장 판매와 연관된 암호화폐 6천1백만 달러에 대한 민사몰수 소송을 제기했습니다.
검찰은 해당 자금이 중국에 기반을 둔 블레스트 트러스트와 헥사 웨일 두 회사가 보유한 거래 계정을 통해 이동된 뒤, 미국에서 테러 조직으로 지정된 이란 혁명수비대(IRGC)에 전달됐다고 주장합니다.
바이낸스가 ‘문제없다’고 주장한 동일 이란 연계 단체
“오늘의 조치는 이란 정부와 그 테러 대리 세력들이 미국과 전 세계 시민의 생명과 안전을 위협하는 데 의존하는 불법 자금을 박탈하겠다는 우리의 결의를 보여줍니다.” – 션 버클리 미국 부검사
션 버클리 부검사는 9월 14일 소송 제기를 알리며 위와 같이 밝혔습니다. 관련 발표 보기
이번 소송에는 올해 초 상원 조사에서도 중심에 있었던 동일한 두 단체가 명시되어 있습니다.
바이낸스는 3월, 공동 최고경영자 리처드 텡이 해당 주장을 “거짓이자 명예훼손”이라 반박하며 해당 의혹을 반박했습니다.
바이낸스는 어떠한 자금도 이란 단체에 직접적으로 전달되지 않았다고 주장했습니다. 하지만 이번 주 월요일 제기된 소송은 또 다른 사실을 드러냅니다.
검찰은 ‘엔터티 A’로 불리는 지갑 네트워크가 이란산 불법 원유 자금 15억 달러 이상을 이동시켰다고 보고 있습니다. 해당 네트워크는 자금을 혁명수비대 연계 서비스와 이란 거래소에 전달한 것으로 지목됩니다.
바이낸스 관련 패턴의 반복
이번이 처음으로 바이낸스 관련 계정이 이란 제재 관련 보고서에 등장한 사례는 아닙니다.
로이터는 두바이에서 벌금형을 받은 이란 연계 거래소 셸빗(Shelbit)이 6억7천6백만 달러를 바이낸스로 송금했다고 보도했습니다.
기록에 따르면, 바이낸스는 2023년 제재 위반을 인정하고 43억 달러의 벌금을 냈습니다.
미 법무부의 이번 소송에서는 바이낸스를 피고로 직접 명시하지 않았습니다. 그러므로 이번 조치는 암호화폐 자체와 블레스트 트러스트, 헥사 웨일의 역할에 초점을 맞췄습니다.
영국 복귀를 앞두고 제기된 소송
해당 소송은 바이낸스의 영국 라이선스 재취득 신청이 9월 30일 개시되기 2주 전에 제출됐습니다.
이 거래소는 영국의 새로운 암호화폐 규제체계 하에서 금융감독청(FCA) 인가를 추진하고 있습니다. 해당 절차는 거버넌스 및 준법 기준에 기반합니다.
한편, 플랫폼과 연관된 이란 자금세탁 의혹 소송은 인가 획득에 도움이 되지 않을 전망입니다. 소송에서는 바이낸스 자체에는 혐의가 제기되지 않았습니다.
금융감독청(FCA)이 소송 내용을 바이낸스 인가 신청에 어떻게 반영할지는 창구가 열리는 이후 더 명확해질 것입니다.
