미 재무부 해외자산통제국(OFAC)은 3명과 2개 자선단체를 제재하며, 이들이 암호화폐와 허위 자선단체를 통해 하마스에 200만 달러를 보냈다고 밝혔습니다.
해당 자선단체는 아소시아시옹 바라카와 앙상블 C 미유입니다. 3명은 다음과 같습니다.
- 살림 알-자크(하마스 무장조직원)
- 파우지 바리카와 아멜 우알리드(프랑스 거주 모금 담당자)
미 법무부(DOJ)는 알-자크에 대한 혐의도 공개하고 6명을 체포했다고 발표했습니다.
프랑스 내 자선 모금, 가자지구로 보내진 암호화폐
재무부는 살림 알-자크를 하마스 무장조직의 가자지구 소재 대대 부지휘관이라고 설명했습니다. 이 네트워크는 자금이 알카삼 여단으로 이동하도록 머니서비스업체와 암호화폐 지갑을 이용했다고 밝혔습니다.
바리카와 우알리드는 두 자선단체를 운영하며, 가자지구 민간인을 위한 구호자금을 모았다고 주장했습니다. 하지만 재무부는 이들이 알-자크에게 자금을 넘겼으며, 알-자크가 이를 하마스에 전달했다고 지적했습니다.
재무부는 전체 중 얼마가 암호화폐로 전달됐는지 구체적으로 언급하지 않았습니다. 다만 바리카와 우알리드가 알-자크에게 수십만 달러 상당의 디지털 자산을 보냈다고 밝혔습니다. OFAC의 명단에는 지갑 주소가 기재되어 있지 않습니다.
이번 발표는 이러한 자금 유입 구조를 더 광범위하게 설명하고 있습니다.
“이번 지정은 암호화폐 및 허위 자선 단체를 통한 복잡하고 수년간 이어진 자금 조달 네트워크를 드러냅니다. 200만 달러가 넘는 자금을 하마스로 보내며, 하마스가 모금 방식의 탐지를 피하기 위해 지속적으로 구조를 적응해 온 능력을 보여줍니다.” – 미 재무부 발표
OFAC는 앞서 2023년 10월, 가자지구 소재 암호화폐 거래소 바이캐시(Buy Cash)도 제재한 바 있습니다.
자금 조달 네트워크의 작동 방식
미 검찰과 재무부에 따르면, 해당 자금 조달 구조는 다음과 같습니다.
- 프랑스에서 기부금이 모였습니다. 바리카와 우알리드는 가자지구 민간인을 돕는다고 주장하는 자선단체를 통해 자금을 모금한 것으로 알려졌습니다.
- 자금은 기존 은행 시스템을 거쳤습니다. 체이널리시스(Chainalysis)는 일부 자금이 프랑스 은행 계좌에 모인 뒤 추가 이동이 이뤄졌다고 밝혔습니다.
- 알-자크가 암호화폐를 요청했습니다. 검찰은 그가 처음에는 웨스턴유니언(Western Union)을 통해 자금을 받았다고 밝혔습니다. 2021년 12월에는 프랑스 거주 파트너에게 비트코인이나 다른 디지털 화폐를 보내달라고 요청한 것으로 알려졌습니다.
- 목적은 송금 추적을 어렵게 만드는 것이었습니다. 공소장에 따르면, 알-자크는 암호화폐가 자금의 출처와 목적지를 숨기는 데 도움이 될 수 있다고 믿었습니다.
- 기금이 암호화폐로 전환돼 이전되었습니다. 재무부는 바리카와 우알리드가 알-자크에게 수십만 달러어치의 디지털 자산을 보냈다고 밝혔습니다.
- 네트워크는 의심을 받으면 거래소를 바꿨습니다. 2023년 5월 한 암호화폐 거래소가 자금 출처를 문의하자, 파트너는 다른 거래소로 옮긴 것으로 알려졌습니다.
- 블록체인 분석가들이 연결고리를 추적했습니다. 체이널리시스는 알-자크의 거래소 입금 주소와 관련된 상대방을 확인했습니다. 해당 상대방은 하마스 관련 지갑에서 자금을 받은 것으로 이스라엘 압수 명령을 받았던 거래소 주소에도 송금한 적이 있습니다.
검찰은 알-자크와 공범이 2025년 12월까지 약 175만 달러를 모금했으며, 이 중 최소 62만 6천 달러는 미국 내 기부자에게서 왔다고 밝혔습니다. 재무부는 넓은 네트워크를 통해 하마스에 200만 달러 이상이 흘러갔다고 설명했습니다.
