상품선물거래위원회(CFTC)는 트레버 L. 버논과 그의 회사인 아르젠트 캐피털 매니지먼트(Argent Capital Management)를 주가지수 선물, 옵션, 암호화폐 자산 거래를 포함한 1천4백만 달러 규모의 사기 혐의로 고소했습니다.
이 기관은 미국 노스캐롤라이나 서부 지방법원에 소장을 제출했습니다. 두 피고가 막대한 손실을 숨기면서 투자자들에게 자금이 꾸준히 불어나고 있다고 거짓 설명한 혐의를 받고 있습니다.
의혹을 받는 암호화폐 사기 수법의 내부
고소장은 최소 2022년 3월부터 2026년 2월까지의 행위를 다루고 있습니다. 이 기간 동안, 피고들은 최소 60명의 참가자로부터 자금을 모았다고 문서는 밝혔습니다.
버논은 자신을 숙련된 트레이더로 소개하고, 해당 풀(pool)이 매우 높은 수익을 내고 있다고 주장했습니다. 실제로 그의 거래는 지속적이고 큰 손실로 이어졌다고 CFTC는 주장합니다.
피고들은 매월 이메일과 분기별 업데이트를 통해 계좌 잔고가 증가하고 있다고 알렸습니다. 기관에 따르면, 이러한 수익은 실제로 존재하지 않았습니다.
버논은 풀 자금을 사적으로 유용하기도 했던 것으로 전해집니다. 그는 새로운 투자자의 자금으로 초기 투자자에게 돈을 지급했는데, 이는 폰지 사기의 전형적 특징이라는 설명입니다.
또한 고소장에는 상품거래법(CEA)에 따른 여러 등록 위반 사항이 언급되어 있습니다.
“또한 고소장은 버논이 위원회의 조사 과정에서 선서 하에 허위 진술을 한 것으로 명시하고 있습니다.” – CFTC가 밝혔습니다.
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CFTC는 원금 반환, 부당이득 환수, 민사 벌금, 영구적인 거래 및 등록 금지를 원합니다. 또한 법원에 버논의 추가 위반 행위를 금지하는 명령도 촉구하고 있습니다.
이 사건은 소매 투자자를 겨냥한 사기를 엄격히 단속하는 CFTC의 넓은 움직임과 일치합니다. 3월, 집행국장 데이비드 밀러는 위원회의 최우선 과제로 폰지 사기와 상품 투자조합 사기를 꼽았습니다.
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