3조 달러 규모의 암호화폐 산업 컴플라이언스 인프라는 소수의 레그테크(RegTech) 기업에 의존하고 있습니다. 블록체인 분석, 트래블 룰 네트워크, 고객 신원확인(KYC), 제재 심사, 정부 정보력 등 다양한 서비스를 통해 이들 기업은 기관이 규제 하에서 디지털 자산을 운용할 수 있도록 지원합니다.
2026년, 디지털 자산 컴플라이언스를 지탱하는 15개 기업을 소개합니다.
| Entry | Company | Founded · HQ | Key People | Scale & Funding | Core Capability | Signature Matter |
| 1 | 체이널리시스(Chainalysis) | 2014년 · 뉴욕 | 마이클 그로나거(Michael Gronager, CEO) 조너선 레빈(Jonathan Levin, 공동창업자, CSO) | 86억 달러 기업가치; 763명 직원 5억 37백만 달러 이상 투자유치(Accel, GIC, Blackstone, BNY) | 블록체인 분석, 조사, KYT | FBI, IRS, 유로폴 등 글로벌 기관 표준. 콜로니얼 파이프라인·비트파이넥스 복구 추적에 활용 |
| 2 | TRM 랩스(TRM Labs) | 2018년 · 샌프란시스코 | 에스테반 카스타뇨(Esteban Castaño, CEO) 아리 레드보드(Ari Redbord, 정책 책임) | 10억 달러 기업가치(2026년 시리즈 C) 2억 20백만 달러 투자유치; 383명 직원 | AI 기반 블록체인 인텔리전스 | 코인베이스, 비자, 페이팔 등 고객. T3 유닛으로 3억 달러 이상 불법 자산 동결 |
| 3 | 엘립틱(Elliptic) | 2013년 · 런던 | 시모네 마이니(Simone Maini, CEO) 리처드 메이(Richard May, 전 HSBC) | HSBC, JP모건, 산탄데르 후원 99.99% 가동시간(기업측 주장) | 블록체인 분석, 스테이블코인 리스크 | 스테이블코인 발행사 실사(2025년) 가란텍스(Garantex) 폐쇄 수사 데이터 활용 |
| 4 | 컴플라이어드밴티지(ComplyAdvantage) | 2014년 · 런던 | 찰스 델링폴(Charles Delingpole, 창업자) | 1억 58백만 달러 투자유치; 474명 직원 ISO 27001 및 SOC 2 인증 | AML, 제재 심사, 실시간 모니터링 | AI가 경보의 85% 자동처리(기업측 주장). 80개국 1,000여 고객사 보유 |
| 5 | 썸섭(Sumsub) | 2015년 · 리마솔 | 앤드류 세버(Andrew Sever, CEO) 일랴 브로빈(Ilya Brovin, CGO) | 직원 500~1,000명 전 세계 1만4천여 문서 유형 지원 | KYC, KYB, 트래블 룰, 모니터링 | 1,800여 VASP 네트워크 매일 2만3천여 건 부정거래 점검 |
| 6 | 노타베네(Notabene) | 2020년 · 뉴욕 | 펠레 브렌드고르트(Pelle Braendgaard, CEO) 카타리나 벨로소(Catarina Veloso, 규제) | 2천66만 달러 투자유치 2,000여 VASP 네트워크 | 트래블 룰 컴플라이언스 | 글로벌 대표 VASP 네트워크 2026년 브라질 규제 가이드북 출간 |
| 7 | 머클사이언스(Merkle Science) | 2018년 · 싱가포르/뉴욕 | 므리간카 팟나익(Mriganka Pattnaik, CEO) 니르말 악(Nirmal Ak, 공동창업자) | 2천56만 달러 투자유치 DCG 등 41개 투자사 참여 | 예측형 암호화폐 리스크 분석 | 사전 위험 감지용 행동 기반 ML 엔진 1만여 자산 추적 |
| 8 | 크리스탈 인텔리전스(Crystal Intelligence) | 2018년 · 암스테르담 | 나빈 굽타(Navin Gupta, CEO) 마리나 하우스토바(Marina Khaustova, COO) | 1,900여 고객 비트퓨리, 테더 투자 | 블록체인 조사, 분석 | 330여 블록체인 지원 랜섬웨어·테러자금 추적 활용 |
| 9 | 스코어체인(Scorechain) | 2015년 · 룩셈부르크 | 창립 리더십팀 | 350여 컴플라이언스팀 40개국 250여 기관 고객 | AML, 지갑 심사, MiCA 컴플라이언스 | EU MiCA 컴플라이언스 핵심 지원 유니세프 룩셈부르크 활용 |
| 10 | 솔리더스 랩스(Solidus Labs) | 2017년 · 뉴욕/텔아비브 | 아사프 메이르(Asaf Meir, CEO) | 에볼루션 에퀴티, 하나코 투자 카테고리 선도 기업 포지션 | 시장 모니터링, 위협 인텔리전스 | 피그먼트(Figment)와 스테이킹 가드(2024년) 프리체인 검증인 컴플라이언스 |
| 11 | 루카(Lukka) | 2014년 · 뉴욕 | 로버트 마테라지(Robert Materazzi, CEO) | 빅4 회계법인 고객 기관용 데이터 인프라 | 암호화폐 세무, 회계, 컴플라이언스 | 코인펌(Coinfirm) 인수(2023년) AICPA 기준 파트너십 |
| 12 | 주미오(Jumio) | 2010년 · 팔로알토 | 로버트 프리그(Robert Prigge, CEO) | 직원 700여 명 센터브리지 파트너스 투자 | 신원확인, KYX | 암호화폐 특화 사업부 거래소 및 온램프 지원 |
| 13 | 사이퍼트레이스(CipherTrace) | 2015년 · 멘로파크 | 마스터카드 크립토 부문 | 마스터카드 인수(2021년) 크립토 시큐어(Crypto Secure)와 통합 | 블록체인 분석, 트래블 룰 | TRISA 공동 창립 마스터카드 네트워크 인프라에 내장 |
| 14 | 온피도(Onfido) | 2012년 · 런던 | Entrust(모회사) | 3억 건 이상 신원확인 Entrust 인수(2024년) | 신원확인, 고객실사(CDD) 워크플로우 | FATF 기준 컴플라이언스 절차 IAM 시스템 연동 지원 |
| 15 | 잉카디지털(Inca Digital) | 2018년 · 워싱턴DC | 아담 자라진스키(Adam Zarazinski, CEO) | 미국 정부 계약(DARPA, SEC) 국가안보 특화 | 정부 인텔리전스, 위협 분석 | 연방 기관 지원 규제 및 의회와의 협업 |
이 목록에 대하여
이 목록은 비인크립토(BeInCrypto) 리서치팀이 비인크립토 인스티튜셔널 100 어워드 2026의 일환으로 작성하였습니다.
이들 기업은 AML, 트래블 룰 컴플라이언스, 제재 심사, 신원확인, 블록체인 인텔리전스 등 글로벌 규제환경에서 핵심 인프라를 제공합니다.
평가기준
이 부문은 비인크립토 100 평가방법론의 B 트랙에 따라 컴플라이언스 기술 기업을 평가합니다. 정량지표 30%, 자문위원회 평가 50%, 공개자료 분석 20% 비중입니다.
평가는 7개 기준(기술력, 고객 확장, 규제 인정, 혁신성, 투자 성숙도, 효과성, 평판)에 따라 진행됩니다.
데이터는 회사 공시, 보도자료, 규제 서류, 그리고 피치북(PitchBook)과 트랙슨(Tracxn) 같은 비상장시장 플랫폼을 통해 검증되었습니다. 수치는 기사 작성 시점에 가장 최근 기준 정보를 반영하며, 변경될 수 있습니다.
