스테이블코인 발행사 테더(Tether)는 7월 1일 미국 재무부 해외자산통제실(OFAC)이 제재한 모든 131개의 트론(TRON) 지갑에 보관된 자금을 동결했습니다. 이 조치는 이슬람국가 호라산(ISIS-K) 최신 지정의 일환입니다.
블록체인 분석 업체인 체이널리시스(Chainalysis)에 따르면, 이번 조치로 134개의 암호화폐 주소가 해당 단체의 식별자로 추가됐습니다. 이 중 131개는 트론(TRX), 3개는 모네로(Monero, XMR)입니다.
ISIS-K 암호화폐 지갑, 2023년 이후 140만 달러 이상 수령
체이널리시스는 지정된 트론 지갑들이 2023년 이후 140만 달러 이상을 수령하고 88만 달러 이상을 송금했다고 밝혔습니다. 일부 주소는 시리아 소재 암호화폐 거래소로 자금을 이동했으며, 전체적으로는 주요 서비스로의 노출이 컸습니다.
ISIS-K는 아프가니스탄, 파키스탄, 중앙아시아 일부 지역에서 활동합니다. OFAC는 2015년 9월 이 단체를 특별 지정 테러단체로 처음 등재했습니다. 미디어 조직인 알-아짐 미디어 재단은 웹사이트와 메신저 플랫폼을 통해 암호화폐 기부를 요청했습니다.
역사적으로, 개별 기부금은 규모가 작았으며, 이는 후원자들의 경제적 여건이 넉넉지 않음을 반영한다고 체이널리시스는 전했습니다.
“체이널리시스는 트론, 모네로, 비트코인에서 과거 기부 주소들을 수집했습니다.”
7월 1일 업데이트는 6월 OFAC의 시리아 내 자금 출금 서비스업체에 대한 조치에 이어 나왔습니다. 2023년에는 몰디브 기반 조직원인 알리 샤피우(Ali Shafiu)가 지정됐으며, 그의 트론 지갑은 이란 거래소와 연결된 입금 주소들과 상호작용했다고 체이널리시스가 밝혔습니다.
테더의 이번 조치는, 민간기업이 정부와 함께 불법 자금 차단에 나서는 보다 넓은 추세와 일치합니다. 비인크립토는 5월 보도에서 테더의 T3 금융범죄 전담팀이 트론, TRM 랩스(TRM Labs)와 협력하여 2024년 9월 출범 이후 불법 암호화폐 4억 5천만 달러 이상을 동결했다고 밝혔습니다.
거래소들도 이와 유사한 조치에 동참하고 있습니다. 코인베이스(Coinbase)는 미국 법무부의 Disruption Week 기간 동안 동남아시아 사기 네트워크와 연관된 3백만 달러 이상을 동결했습니다.
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