암호화폐 거래소 비츨라토(bitzlato.com)의 설립자 아나톨리 레그코디모프가 불법 자금의 이동을 촉진하는 송금 사업 운영과 관련된 혐의에 대해 유죄를 인정했습니다.
비츨라토에 대한 혐의는 암시장 거래의 주요 조력자 역할에 관한 것입니다. 또한, 비츨라토는 불법 자금 거래에 대한 통제가 느슨했습니다.
수백만 달러의 불법 자금
레코디모프는 범죄자들이 조세 회피처를 찾아 자신이 운영한 비츨라토를 이용했다고 인정했습니다.
Sponsored또 최소한의 신원 확인 절차만 거치면 이용할 수 있는 것으로 알려진 비츨라토가 고객신원확인(KYC) 절차가 부족해 ‘범죄자들의 안전한 조세 회피처’가 되었다고 설명했습니다.
그러나 암호화폐 거래에서 비츨라토의 가장 큰 거래 상대방은 히드라 마켓이었습니다. 히드라 마켓은 마약, 도난당한 금융 정보, 위조 신분증, 돈세탁 서비스를 거래하는 악명 높은 온라인 마켓플레이스입니다.
사용자들은 비츨라토를 통해 7억 달러가 넘는 암호화폐를 교환했습니다. 이로 인해 2022년 4월 히드라 마켓이 폐쇄될 때까지 불법 다크넷 시장의 핵심 플레이어로 자리 잡았습니다.
레코디모프가 눈을 감았다는 당국의 주장
리사 오 모나코 법무부 차관은 암호화폐 범죄를 척결하기 위한 정부의 노력을 강조했습니다. 그녀는 지속적인 노력의 일환으로 올해 초 비츨라토의 인프라를 철거하고 암호화폐를 압수한 것을 예로 들었습니다.
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법무부에 따르면 비츨라토는 “묻지도 따지지도 않는” 청산소 방식을 채택하고 있었습니다.
이는 범죄자들이 거래소의 느슨한 통제를 악용할 수 있게 했으며, 몰락의 주요 원인이 된 것으로 추정됩니다.
이 사건은 미국 뉴욕 동부 지방 검찰청과 국가 암호화폐 단속팀(NCET)이 공동으로 기소했습니다. 이 부서는 불법 암호화폐 사용 단속을 전담하는 부서입니다.
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