3억 달러 규모의 폰지 사기를 강력하게 단속하던 미국 증권거래위원회(SEC)가 예상치 못한 디지털 혼란에 직면했습니다. 이러한 문제는 광범위한 금융 사기를 해결해야 하는 과제를 더욱 복잡하게 만듭니다.
최근 SEC가 CryptoFX LLC와 관련된 개인에 대해 취한 법적 조치는 이러한 사기의 심각성을 보여줍니다. 이 회사는 주로 라틴계 투자자를 대상으로 한 사기에 연루되어 있습니다.
SEC, 라틴계 암호화폐 폰지 사기 단속 나서
대대적인 단속으로 텍사스와 캘리포니아를 포함한 여러 주에서 17명의 개인이 기소되었습니다. 이들은 미등록 투자를 조장하고 브로커 등록 없이 영업을 한 혐의를 받고 있습니다.
Sponsored앞서 2022년 CryptoFX의 리더인 마우리시오 차베스와 조르지오 벤베누토에 대한 소송이 시작된 바 있습니다. 이들은 투자자들로부터 1,200만 달러 이상을 사취한 것으로 알려졌습니다.
SEC 포트워스 사무소의 에릭 베르너는 광범위한 사기의 내막을 공개했습니다. 이 사기 사건은 높은 암호화폐 및 외환 거래 수익률로 투자자들을 유혹했습니다. 그러나 약속은 공허한 것이었고, 자금은 개인 용도로 전용되어 폰지 사기를 지속하는 데 사용되었습니다.
“결국, CryptoFX가 보장한 것은 10개 주와 2개 해외 국가에 걸쳐 수천 명의 피해자를 양산한 것뿐이었습니다.”라고 SEC 집행 책임자 구르비르 그루왈(Gurbir Grewal)은 말했습니다.
SEC의 의지는 분명합니다. 일부 피고인들은 유죄를 인정하지 않고 상당한 금액을 지불하며 합의했습니다.
한편, SEC의 웹사이트는 문제가 발생했고, 특히 웹사이트가 중단되는 사태가 발생했습니다. 이는 사이버 공격에 대한 추측을 불러일으켰고, SEC의 이전 보안 침해 사건을 떠올리게 했습니다. 보도 시점까지 공식 웹사이트에는 “페이지를 찾을 수 없습니다.”라는 메시지가 표시되었습니다.
자세히 읽어보세요: 더 읽어보기: 암호화폐 프로젝트 보안: 조기 위협 탐지를 위한 가이드
2024년 1월, SEC는 SIM 스왑 공격을 받아 X(트위터) 계정이 손상되는 피해를 입었습니다. 결과적으로 이 침해는 비트코인 ETF 승인에 대한 대중의 오해를 불러일으키며 시장 격변을 촉발했습니다.
이 사건을 통해 SEC의 취약점, 특히 X 계정의 다단계 인증이 비활성화되어 있다는 사실이 드러났습니다.
