미국 당국이 국제 사기 네트워크와 연관된 암호화폐 2천5백만 달러 이상을 압수했습니다. 이들은 미국과 캐나다 전역의 피해자를 대상으로 삼았습니다.
이번 조치는 8억 달러 이상을 회수해 온 광범위한 노력의 일부입니다.
미국 요원, 암호화폐 사기 네트워크에서 2천5백만 달러 압수합니다.
미국 검사 제닌 페리스 피로는 이번 압수가 2025년 11월에 자신이 시작한 스캠 센터 스트라이크 포스의 직접적인 결과라고 밝혔습니다. 그녀는 이번 사례가 국제 사기 네트워크에 대한 압박이 효과가 있음을 증명한다고 말했습니다.
“이번 압수는 워싱턴 현장 사무소 수사관들의 수개월간의 끈질긴 노력의 결과입니다. 이들은 사이버 범죄자를 추적하고 그들의 불법 거래를 추적하는 데 있어 세계 최고 수준입니다.” – 미국 비밀경호국 워싱턴 현장 사무소 특별수사관 타라 맥리스(Tara McLeese)
한편, 해당 사무소는 7월 21일 연방법원에 다섯 건의 고소장을 접수했습니다. 각각은 개별 사기 수사에서 회수한 암호화폐 몰수를 요구합니다. 이들 수사 과정에서 여러 자금세탁 네트워크와 세계 각지의 수천 명의 피해자가 드러났습니다.
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다섯 건의 수사는 각기 다른 범죄 유형을 추적합니다. 한 건은 온라인 로맨스 스캠으로 2백 명 이상의 피해자가 발생했고, 고소장은 약 1천2백만 달러를 몰수 요청합니다. 해당 사건에서는 비밀경호국 요원들이 수백 개의 중간 지갑을 통해 세탁된 자금을 추적했습니다.
또 다른 사건에서는 사기성 투자 플랫폼과 연관된 2백70건 이상의 의심스러운 피해자 거래를 추적했으며, 약 1천40만 달러를 요청합니다.
다섯 번째 사건은 2차 사기를 보여줍니다. 사기범들은 이전 사기의 피해자에게 연락해 잃은 돈을 되찾아주겠다고 약속했습니다. 피해자는 일련의 금액을 지불했고, 고소장에서는 약 28만5천 달러를 몰수 요청하며 추가 회수가 계속 진행 중입니다. 모든 사건의 IP 주소는 중국과 말레이시아, 캄보디아를 가리켰습니다.
미국 당국은 암호화폐 연관 사기 단속을 더욱 강화하고 있습니다. 한 사건에서 법무부는 올해 4월에 7억 달러 이상의 암호화폐를 동결했습니다. 이 자금은 암호화폐 사기에서 비롯된 자금세탁과 연관되어 있다고 합니다.
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