미국 노스캐롤라이나 동부 연방검찰청이 암호화폐 ‘피그 부처링’ 투자 사기와 관련된 자금세탁 혐의로 테더(USDT) 6천1백만 달러 이상을 압류했습니다.
중요성:
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- 피그 부처링 사기 피해자들은 허위 수익을 보여주는 불법 플랫폼에 자금을 잃게 됩니다. 이후 출금을 위해 세금이나 수수료를 요구받으며, 반복적으로 돈을 갈취당하는 구조입니다.
- 6100만 달러 압류액은 미국 내 연애 사기 기반 암호화폐 사기와 관련된 단일 USDT 압수 사례 중 최대 규모에 해당합니다.
- 이 사건은 법무부(DOJ)와 국토안보수사국(HSI)이 테더와 직접 협력하여 불법 스테이블코인 보유분을 동결 및 이전했음을 보여줍니다.
세부 내용:
- 미국 노스캐롤라이나 동부 연방검찰청이 이번 압류를 발표했습니다. 법무부와 HSI가 주도했습니다.
- 수사관들은 암호화폐 투자 사기와 연결된 자금세탁 지갑 주소로부터 USDT를 추적했습니다.
- 피그 부처링 사기는 범죄자들이 온라인에서 허위 연애 관계를 만든 뒤, 피해자를 불법 거래 플랫폼으로 유도하는 방식입니다.
- 테더는 6100만 달러 상당 압류 자산의 이전을 법무부와 HSI가 원활히 진행하도록 도왔습니다.
전반적 상황:
- 피그 부처링 사기로 인해 최근 수년간 전 세계적으로 총 수십억 달러 규모의 피해가 발생했습니다. 미국 당국은 스테이블코인이 조직적 사기 네트워크의 결제 수단으로 선호되면서 압류를 가속화하고 있습니다.
- 이 사건은 법무부의 국제적 사기와 관련된 암호화폐 자산 환수 기록을 더욱 쌓는 계기가 되고 있습니다.
