리처드 텡(Richard Teng) 바이낸스 공동 최고경영자(Co-CEO)는 화요일, 이란 석유 자금에 대한 미국 몰수 소송이 바이낸스를 상대로 제기되지 않았으며 바이낸스의 불법행위도 주장하지 않는다고 밝혔습니다.
맨해튼 검찰은 월요일, 제재를 받은 이란 원유의 암시장 판매에서 나온 달러 6천 1백만 상당의 암호화폐에 대한 소송을 제기했다고 밝혔습니다.
미 법무부(DoJ) 소장이 주장하는 내용
미 법무부(DoJ)는 중국계 기업인 블레스트 트러스트(Blessed Trust)와 헥사 웨일(Hexa Whale)이 바이낸스의 트레이딩 계정을 통해 석유 수익금을 세탁했다고 전했습니다. 바이낸스 몰수 소송은 암호화폐 미디어 비인크립토(BeInCrypto)가 월요일에 보도했습니다.
블레스트 트러스트는 자산관리회사로, 헥사 웨일은 상품중개회사로 자신을 소개합니다. 검찰은 엔터티A(Entity A)로 불리는 지갑 그룹이 이란 석유 자금 15억 달러 이상을 이동시켰다고 설명합니다.
일부 자금은 미군이 테러 조직으로 지정한 이란 혁명수비대(IRGC)로 흘러들어갔다고 소장에는 명시되어 있습니다.
미국 부연방검사 션 버클리(Sean Buckley)는 이번 조치를 발표했습니다. 바이낸스는 피고로 지정되지 않았으며, 민사 몰수 소장은 법원의 판결이 있을 때까지 증명된 사실이 아닙니다.
바이낸스 입장
텡은 바이낸스는 제재 위반에 대해 무관용 원칙을 적용하며, 제재 대상자와의 거래를 허용하지 않는다고 밝혔습니다.
그는 이 문제가 몇 달 전 처음 제기된 이후 바이낸스가 사법 당국과 협력해 왔으며, 불법 금융 위험이 발견된 계좌는 동결했다고 덧붙였습니다.
“당사 업계를 이용해 법을 회피하려는 시도가 있다면 직접 찾아서 계정을 동결하고, 당국에 인계할 것입니다.” – 리처드 텡, 바이낸스 공동 최고경영자
지난 3월 텡은 미국 상원의 이란 자금세탁 의혹 제기를 허위이고 명예훼손적이라고 반박했습니다. 바이낸스는 2023년 미국 제재 위반에 대해 유죄를 인정하고 43억 달러의 벌금을 납부했습니다.
이번 소송은 뉴욕 남부지방법원에 계류되어 있으며, 몰수 여부는 판사가 결정합니다.
