미국 검찰은 불가리아 국적의 로센 이오시포프(Rossen Iossifov)를 이전 사기 혐의로 유죄 판결을 받은 후 연방 당국이 압수 및 몰수 조치한 약 29만 달러 상당의 암호화폐를 자금세탁하기로 공모한 혐의로 기소했습니다.
이오시포프는 연방 교도소에서 복역 중이던 2024년 1월에 해당 자금을 이동시키는 데 공모한 것으로 알려졌습니다. 그는 여전히 무죄 추정의 원칙이 적용되며, 기소는 단순히 혐의가 제기된 것일 뿐입니다.
재차 법을 어긴 수감자
이오시포프는 2021년, 켄터키 동부지방법원에서 유죄 판결을 받았습니다. 배심원단은 그에게 범죄집단 활동 및 자금세탁 공모 혐의에 대해 유죄를 선고했습니다.
그는 소피아, 불가리아에 위치한 암호화폐 거래소 RG 코인스를 운영했습니다. 이 플랫폼은 알렉산드리아 온라인 경매 사기(AOAF) 네트워크로 알려진 루마니아 범죄조직에 서비스를 제공했습니다.
이 범죄조직은 미국 내 피해자 최소 900명에게 대형 온라인 경매 사기를 벌였습니다. 법원 증거에 따르면, 이오시포프는 3년이 채 안 되는 기간 동안 약 500만 달러 상당의 암호화폐를 세탁했습니다. 그는 개인적으로 18만4,000달러 이상의 이익을 취했습니다.
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새로운 암호화폐 자금세탁 혐의가 성립된 과정
2021년 유죄 판결 후, 법원은 이오시포프에게 해당 암호화폐 몰수를 명령했습니다. 그는 피해자들에게 260만 달러의 배상금 지급 명령도 받았습니다.
2024년 1월, 그는 몰수된 암호화폐를 이전하기로 공모한 것으로 알려졌습니다. 언론 보도에 따르면, 해당 자금은 여러 거래소 및 믹서를 거쳐 이동됐습니다.
믹서는 트랜잭션을 혼합하여 자금의 추적을 어렵게 만듭니다. 검찰은 이 송금이 미국 정부의 자금 환수를 방해하기 위한 목적이었다고 밝혔습니다.
두 사건 모두 수사한 미 비밀경호국(USSS)은 이번 행위를 법원에 대한 도전으로 해석했습니다.
“이오시포프가 적법하게 압수된 자금을 빼내고 세탁하려는 의도적 시도는 사법체계에 대한 직접적인 도전이자, 피해자 권리를 노골적으로 무시한 행위입니다.” – 로버트 홀먼, 미 비밀경호국 루이빌 지부 특별요원장
이오시포프는 이제 몰수 회피를 위한 재산 이전 및 자금세탁 공모 혐의로 추가 기소됐습니다. 유죄 판결 시 최고 25년의 징역형에 처해질 수 있습니다.
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