브루클린 지방 검사 에릭 곤잘레스(이릭 곤잘레스) 사무실은 러시아어 사용자들을 대상으로 한 암호화폐 사기의 온라인 기반을 해체했습니다. 이 사기는 페이스북 광고와 가짜 투자 자문인을 통해 피해자들을 유인했습니다.
수사관들은 FBI와 협력하여 241개의 사기 도메인과 112개의 서버를 압수하거나 중단했습니다. 지방 검사 사무실은 피해 규모를 수천만 달러로 추산하며, 일부 피해자는 평생 모은 전 재산을 잃었습니다.
페이스북 광고가 어떻게 계정 잠금으로 이어졌는지
브루클린 지방 검사 사무실에 따르면, 이 사기는 러시아어로 된 페이스북 광고에서 투자 기회를 약속하는 문구로 시작되었습니다.
응답한 피해자들은 러시아어 투자 자문인으로부터 전화를 받았습니다. 이 전화 상담원은 암호화폐 플랫폼에 계정을 개설하는 과정을 안내했습니다. 그 후 자문인은 피해자가 코인을 구매하고 그 플랫폼에 연결된 주소로 전송하도록 도왔습니다.
수 주 또는 수개월 후 인출을 시도한 피해자들은 계정이 잠겼다는 사실을 알게 되었습니다. 또 다른 피해자들은 돈을 찾기 전에 추가 수수료 및 세금을 납부해야 한다는 통보를 받았습니다.
“수천만 달러가 이 사기 과정에서 탈취된 것으로 추정되며, 일부 피해자는 전 재산을 잃었습니다. 지방 검사 사무실은 현재까지 약 30만 달러의 피해 자금을 압수했으며, 더 많은 자금 회수에 힘쓰고 있습니다.” – 브루클린 지방 검사 사무실 보도자료
압수된 서버의 데이터에서는 동일한 집단이 회수 사기까지 벌인 것이 확인되었습니다. 초기 피해 몇 주 후, 운영자들은 피해자들에게 다시 연락하여 탈취된 암호화폐를 되찾아주겠다고 약속했습니다.
검찰이 암호화폐 사기 서버를 추적한 이유
해당 부서는 이미 암호화폐 투자 사기와 관련된 400개 도메인을 압수하거나 중단했습니다. 그럼에도 불구하고 대체 사이트가 빠르게 등장하자, 서버를 추적해 FBI와 함께 해체 작업을 진행했습니다.
지난주 수사팀은 세 개의 시간대에 걸쳐 압수수색 영장을 집행했습니다. 241개 도메인 외에도 동유럽과 미국 기업이 호스팅하는 100개 이상의 클라우드 서버를 중단했습니다. 사기범들은 우크라이나 등 동유럽의 인프라를 이용했습니다.
서버가 없어진 뒤, 집단은 피해자 정보, 사이트 콘텐츠, 운영 소프트웨어 접근권을 잃었습니다. 지방 검사 사무실은 서버 해체로 인해 사기범들이 새 사이트를 신속히 만들거나 기존 피해자들과 접촉할 수 없게 되었다고 밝혔습니다.
이 사건은 국경을 넘는 암호화폐 사기에 대항하는 미국의 광범위한 노력에 추가된 사례입니다. 7월 연방 당국은 국제 사기 네트워크와 연관된 2천5백만 달러를 압수했습니다. 9월 미국과 영국은 해외 사기 거점을 겨냥한 협약을 체결했습니다.
브루클린 피해자에 대해, 검찰은 지금까지 약 30만 달러를 압수했고 추가 회수를 진행 중이라고 밝혔습니다.
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