미국 법무부가 러시아 금융제재 위반 혐의로 세계 최대 암호화폐 거래소인 바이낸스를 조사하고 있는 것으로 알려졌다.
월스트리트저널(WSJ)은 소식통을 인용해, 우크라이나 전쟁으로 제재 대상이 된 러시아 은행 계좌의 루블화 예금이 바이낸스를 통해 암호화폐로 전환됐다고 22일(현지시각) 보도했다.
WSJ은 로스방크와 틴코프 등 러시아 시중은행들이 보유 자금을 바이낸스를 통해 암호화폐로 바꾼 뒤 국외로 송금했다고 보도했다. 미국 법무부는 이 같은 행위를 국제 제재 위반으로 보고 있다.
또, WSJ은 바이낸스가 회원끼리 루블화를 암호화폐로 교환하는 것도 제재하지 않았다고 보도했다. 러시아 중앙은행에 따르면, 지난해 10월부터 지난 3월까지 월평균 4억 2800만 달러(약 5722억 원) 상당의 루블화가 개인 간 거래를 통해 암호화폐로 전환됐다.
바이낸스는 개인 간 거래에 직접 개입하지는 않지만 자금 이체와 암호화폐 송금이 원활할 수 있도록 에스크로 서비스를 제공하고 있다.
암호화폐 업계, 강한 우려 표명
이에 대해 암호화폐 업계 전문가들은 강한 우려를 나타내고 있다.
미국 유명 자산관리사 트래비스 클링은 22일 엑스(옛 트위터)를 통해 “미정부가 이 정도 규모의 제재 위반에 대해 강경하게 대응하지 않을 것이라고 생각한다면, 큰 오산이다”라고 지적했다.
존 스타크 전 미국 증권거래위원회(SEC) 인터넷 집행국장은 같은 날 “제 생각에는 법무부가 기소 준비를 완료했거나, 임박한 것으로 보인다”며 “(믿을 수 없을 정도로) 뻔뻔하게 자행되는 사기적인 위험 행위에 대해 법무부가 얼마나 더 방치할 수 있을까?”라고 반문했다.
바이낸스는 텔레그램을 통해 이와 같은 사실을 전면 부인했다. 바이낸스는 “개인 간 거래 플랫폼에서 러시아 시민은 물론, 러시아에 거주하는 어떠한 사람도 달러와 유로를 사고파는 것이 금지돼 있다”며 “바이낸스는 러시아 또는 어떠한 은행과도 관계를 맺지 않고 있다”고 WSJ의 보도를 반박했다.
바이낸스의 루블화 거래는 지난 5월 6일 블룸버그도 보도한 바 있다. 당시, 블룸버그는 러시아인이 국제 제재를 피하고자 암호화폐 거래소를 이용하고 있으며, 법무부가 바이낸스를 조사하고 있다고 보도했다. 바이낸스는 러시아에서 가장 인기 있는 거래소 중 하나다.
이밖에 바이낸스는 자금 세탁과 증권 관련 법률 위반 혐의로 미 수사 당국의 조사를 받고 있다.
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