바이낸스 자금세탁 수사… 미국 법무부 검사들 의견 엇갈려

바이낸스에 대한 장기적인 수사와 관련하여 미국 법무부 검사들의 접근 방식이 불일치한 것으로 드러났다.

미국 법무부는 2018년부터 세계 최대 암호화폐 거래소인 바이낸스를 대상으로 조사를 진행 중인 것으로 알려졌다. 로이터 통신에 따르면 검찰은 바이낸스를 무면허 송금, 돈세탁, 형사제재 위반 등의 혐의로 조사해 왔다.

당국이 기소 여부에 대해 최종 결정을 내리지는 않았지만 일각에서는 때가 무르익었다고 여긴다. 그들은 자오창펑 바이낸스 최고경영자에 대한 형사 고발을 포함하여 바이낸스에 강력하게 반박할 수 있는 충분한 증거를 수집했다고 믿고 있다. 그러나 다른 검사들은 더 많은 증거를 검토할 시간이 필요하다고 생각하여 확신하지 못하고 있다.

바이낸스 조사 완료

이 사건을 공동으로 수사 중인 법무부 3개 팀의 검사들 사이에서 의견이 분분하다. 이들은 MLARS( Money Laundering and Asset Recovery Section)로 알려진 자금세탁 및 자금회수과다. 미국 시애틀에 위치한 워싱턴 서부지방검찰청의 국가 암호화폐 집행팀 소속이다.

시애틀에 있는 미국 검찰청은 바이낸스에서 일련의 사건들을 접한 후 2018년에 수사를 시작했다. 소식통에 따르면 범죄자들이 바이낸스를 이용해 불법 자금을 송금하는 사례가 여러 번 목격되었다. 미국 국세청(IRS) 범죄 수사국이 조사에 착수함에 따라 MLARS가 공식적으로 수사에 참여했다.

이들 법무부 검사들은 바이낸스에 자금세탁방지 확인뿐만 아니라 내부 소통과 관련한 기록을 요청했다. 소식통들은 이러한 요청들이 이후 자오창펑의 경영 방식에 영향을 미쳤다고 밝혔다.

그 후 자오창펑 바이낸스 CEO는 직원들에게 이메일이 아닌 암호화된 메시징 서비스를 사용하도록 지시하면서 엄격한 보안 기준을 유지했다. 자오는 또한 미국 국세청 범죄 수사국의 관계자 같은 규제 준수 전문가들을 채용해야 했다.

수사는 계속된다

한편, 미국 법무부는 ‘암호화폐 범죄’에 집중하기 위해 2021년 10월 국가암호화폐 단속팀(NCET)을 신설했다. 법무부가 NCET 초대 국장로 선임한 최은영 검사가 수사에 합류했다. NCET는 이전 바이낸스 관계자들로부터 증거를 수집함으로써 수사에 임했다.

기타 정부 기관의 합류로 수사가 절정에 치닫고 있는 것으로 보인다. 로이터는 소식통을 인용해 NCET와 시애틀 검찰이 바이낸스와 경영진들을 기소할 충분한 증거를 가지고 있다고 전했다.

하지만 MLARS는 너무 신속하게 수사를 진행하는 것을 주저하고 있다. MLARS는 수사에 많은 공을 들이는 것으로 알려졌다. 미국 법무부는 최근에 MLARS 사기 범죄 수사국의 새로운 책임자를 임명했는데, 해당 부서는 사건을 더 공격적으로 수사하는 것으로 유명하다.