호주 금융범죄 규제기관이 송금 및 가상자산 서비스 제공업체(VASP) 45곳을 등록 명부에서 삭제했습니다. 해지, 정지, 갱신 거부는 지난해 동안 이루어졌습니다.
호주거래보고분석센터(AUSTRAC)는 해당 업체 일부의 관계자를 사법당국에 이첩했습니다.
호주가 45개 암호화폐 업체를 명부에서 삭제한 이유
호주거래보고분석센터는 여러 사유를 명시했습니다. 일부는 장기간 영업을 하지 않거나 현재 비활성 상태였습니다. 몇몇 업체는 지급불능 상태였으며, 일부는 아예 지정된 서비스를 제공하지 않았습니다.
운영 역량 부족으로 인해 시작이나 영업을 계속하지 못한 곳도 있었습니다. 일부 업체는 잘못된 등록을 했거나, 주요 운영 변경 사항을 호주거래보고분석센터에 알리지 않았습니다.
나머지 업체들은 자금세탁 또는 테러 자금조달의 중대한 위험을 야기했습니다.
“국경을 초월한 자금의 빠른 이동은 가장 높은 자금세탁·테러자금조달 위험을 초래할 수 있습니다.” “금융범죄는 국경을 넘어 발생하며, 호주뿐만 아니라 전 세계적으로 금융 시스템을 강화하기 위해 국내외 파트너들과 긴밀히 협력합니다.” – 브렌든 토마스 최고경영자
GetCoins 삭제는 광범위한 결제 조사 내에 포함됩니다
호주거래보고분석센터는 이번 발표에서 게트코인즈(GetCoins)로 영업한 BA 디지털벤처스 유한회사도 언급했습니다. 규제당국은 고객 불만 접수 후 국가사기방지센터(NASC)와 협력했습니다.
이후 당국은 게트코인즈의 운영 관련 자료를 요청해 자금세탁 노출을 관리할 능력이 있는지 평가했습니다. 호주거래보고분석센터는 조직형 암호화폐 투자 사기가 해당 가상자산서비스업체를 악용했다고 밝혔습니다.
한편 당국의 이번 조치는 결제·암호화폐 영역의 최근 움직임과 맞물렸습니다. 규제당국은 9월 1일 웨스턴유니언(Western Union) 조사에 착수했고, 8월에는 크립토링크(Cryptolink)를 정지해 암호화폐 ATM 96대를 중단시켰습니다.
“산업계에 전하고 싶은 메시지는 명확합니다. 위험을 이해하고 관리하며 보고 의무를 지키십시오. 그렇지 않으면 운영을 계속할 수 없습니다.” – 토마스 최고경영자
토마스 최고경영자는 더 강화된 감독이 기관의 연례 위험평가와 연계되어 있다고 말했습니다. 그는 호주거래보고분석센터가 중대한 자금세탁 또는 테러자금조달 위험을 일으키는 업체들을 계속해 등록 해지할 것이라고 덧붙였습니다.
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