제재를 받은 러시아 암호화폐 거래소 가란텍스가 다른 기업들에게 그 방법을 모방하도록 영감을 줄 수 있습니다. 새로운 보고서는 ABCex와 AEXbit 간의 연결을 자세히 설명하며, 이는 법적 결과를 피하기 위한 리브랜딩일 수 있습니다.
TRM Labs는 이 보고서를 BeInCrypto와 공유했으며, 아리 레드보드, 글로벌 정책 및 정부 업무 책임자의 독점적인 논평도 포함되었습니다. 이 회사는 AEXbit와 가란텍스가 직접적으로 연결되어 있다고 의심하지만, 확실한 증거는 없습니다.
Sponsored가란텍스, 거래소에 영감 주나?
TRM Labs는 2025년의 암호화폐 범죄 슈퍼사이클에서 범죄 동향을 분석하는 데 열심히 일하고 있으며, 최신 보고서는 매우 우려스럽습니다. 특히, 가란텍스라는 고위험 암호화폐 거래소가 다른 불법 암호화폐 플랫폼에 제재 회피에 대한 귀중한 교훈을 제공했다고 주장합니다:
“가란텍스의 해체는 중요한 집행 조치였지만, 불법 행위자들이 단순히 사라지지 않고 적응한다는 중요한 점을 보여줍니다. 지금 우리가 보고 있는 것은 리브랜딩, 복제된 인터페이스, 관할권 차익 거래가 재사용되고 있다는 것입니다.” – 아리 레드보드, 글로벌 정책 및 정부 업무 책임자
이것이 정확히 무엇을 의미할까요? 가란텍스는 미국 제재와 몇몇 체포 이후 주로 지하로 들어갔지만, 새로운 이름으로 재시작했습니다. 새로운 회사 그리넥스는 가란텍스와 많은 온체인 거래, 코드 및 기타 자산을 공유했습니다.
이로 인해 전문가들은 이 회사가 새로운 자금 세탁 전선이라고 믿게 되었습니다. 키르기스스탄의 루블 기반 스테이블코인 A7A5의 거래가 이러한 연결을 강화했습니다. TRM Labs는 새로운 범죄 거래소들이 가란텍스와 직접적으로 관련이 있다고 확신하지 않지만, 유사한 방법을 사용하고 있습니다.
전술, 불법 행위자 사이 확산
특히, 이 회사는 ABCex라는 폐쇄된 거래소와 AEXbit라는 잠재적인 리브랜딩을 추적했으며, 이는 가란텍스와 그리넥스 간의 연결과 매우 유사했습니다.
ABCex가 DDoS 공격 중 잠시 폐쇄된 직후, 이 대체 서비스는 동일한 사용자 인터페이스로 열렸습니다.
TRM Labs는 AEXbit가 법적 결과를 피하기 위해 재출시되었다고 의심하며, 이는 가란텍스가 후속 거래소를 만든 것과 유사합니다.
ABCex는 불법 도박 및 테러 자금 조달과 관련이 있는 것으로 의심되며, TRM Labs는 “깨끗한” AEXbit와 공동 지출을 하고 있음을 발견했습니다. 이 새로운 회사는 가란텍스와의 약간의 연결도 있지만, 그 연결은 덜 확실합니다.
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결론적으로, 이 새로운 거래소가 가란텍스와 직접적으로 관련이 있는지는 중요하지 않습니다. 중요한 것은 이러한 전술이 불법 행위자들 사이에서 확산되고 있다는 것입니다.
사이버 보안 전문가들은 이미 우려하고 있습니다 범죄자들이 서로에게서 배우는 속도가 범죄 수사관들보다 더 빠르다고.
마지막으로, 레드보드는 이러한 두려움을 일반적으로 공유하는 것처럼 보였습니다.
“법 집행 및 준수 팀에게 이는 이름뿐만 아니라 행동과 인프라를 모니터링해야 한다는 필요성을 강조합니다.” – 아리 레드보드, 글로벌 정책 및 정부 업무 책임자
커뮤니티가 자금 세탁을 방지하고 범죄 행위자들과 싸우려면, 이러한 전술로부터 배워야 할 것입니다.
