‘온체인 탐정’ 자크, 2.4억달러 훔친 암호화폐 절도범 이렇게 잡았다

블록체인 조사가 ZachXBT는 8월에 한 제네시스 채권자로부터 2억 4300만 달러 상당의 암호화폐를 세 명의 범죄자가 훔쳤다고 밝혔습니다.

공격자들은 고급 사회공학 기술을 사용하여 다단계 계획을 수행했습니다. 그들은 피해자의 개인 및 거래 계정에 접근하여 도난을 실행했습니다.

ZachXBT, 2억4300만 달러 체포에 기여하다

ZachXBT는 범죄자들을 Greavys (Malone Iam), Wiz (Veer Chetal), Box (Jeandiel Serrano)로 확인했습니다. 8월 19일에 그들은 가짜 전화번호를 사용하여 구글 지원으로 가장한 후 피해자에게 연락을 취하고 자신들을 제미니 대표라고 주장하며 피해자의 계정이 침해되었다고 말했습니다.

이러한 전술을 통해 그들은 피해자에게 이중 인증을 재설정하도록 유도하고 자금을 자신들이 통제하는 지갑으로 이동하게 했습니다. 그런 다음 범죄자들은 피해자에게 AnyDesk, 원격 데스크톱 앱을 사용하도록 설득하여 피해자의 장치에 접근할 수 있게 되었습니다. 이를 통해 그들은 비트코인 코어에서 피해자의 개인 키를 검색했습니다.

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ZachXBT의 조사에 따르면, 도둑들은 8월 19일 오전 4시 5분 UTC에 4064 BTC를 훔쳤습니다. 공격자들은 2억 4300만 달러를 나누어 15개 이상의 거래소에 퍼뜨렸습니다.

그들은 비트코인, 라이트코인(LTC), 이더리움(ETH), 모네로(XMR)를 포함한 여러 암호화폐를 사용하여 자금 추적을 어렵게 만들었습니다. 이 전략은 그들의 행적을 감추는 데 도움이 되었습니다.

ZachXBT는 Wiz가 가장 많은 도난 자금을 받았으며 화면 공유 세션 중 실수로 자신의 전체 이름을 노출했다고 밝혔습니다. 이 실수로 ZachXBT는 그의 신원을 밝힐 수 있었습니다. 공격 중에 공범들은 오디오 녹음과 채팅 메시지에서 Wiz를 “Veer”라고 언급했습니다. ZachXBT는 Veer의 자금 중 거의 3450만 달러를 이더리움 지갑으로 추적했습니다.

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당국은 ZachXBT의 보고에 따라 어제 저녁 마이애미와 로스앤젤레스에서 Box와 Greavys를 체포했습니다. 암호화폐 법의학 조사관, zeroShadow, 그리고 바이낸스 보안 팀은 도난당한 자금 중 900만 달러 이상을 동결하고 50만 달러 이상을 피해자에게 반환했습니다.

“조사 결과 Box와 Greavys는 어제 저녁 마이애미와 LA에서 체포되었습니다. 당시 큰 금액의 이체가 있었기 때문에 법 집행 기관이 체포 중 추가 자금을 압수할 것으로 기대합니다,” ZachXBT가 보고했습니다.