셀시어스 네트워크(Celsius Network)의 파산 재단이 2020년 3월 폭락 당시 두 차례 강제 청산을 통해 몰수된 6,360.1666 비트코인(BTC)에 대해 비트멕스(BitMEX) 계열사 5곳을 상대로 소송을 제기했습니다.
9월 12일 제출된 해당 소송은 비트멕스(BitMEX)가 영구적으로 거래를 중단하기 11일 전에 이뤄졌습니다. 셀시어스(Celsius)는 현재 사기로 12년형을 선고받은 창립자 알렉스 마신스키(Alex Mashinsky) 아래에서 해당 코인을 잃었습니다.
본 사건의 중심이 되는 두 번의 청산
청산이란 담보가 부족해질 때 레버리지 거래를 강제로 종료하는 절차입니다. 비트멕스는 2020년 3월 12일 늦은 시각에 셀시어스의 비트코인 선물 포지션을 청산해 1,325.8385 BTC를 회수했습니다.
셀시어스는 23시 47분(UTC)에 추가 증거금 350 BTC를 송금했습니다. 이후 5분 뒤 비트멕스는 해당 전송을 감지했으나 아직 확인하지 못했다고 이메일을 보냈습니다. 포지션은 그 확인이 오기 전 사라졌습니다.
두 번째 청산은 3월 13일 02시 50분(UTC)에 케이맨제도의 펀드인 JST 알파 1(JST Alpha 1)에 발생했습니다. 셀시어스가 투자한 해당 펀드에서 추가로 5,034.3281 BTC가 사라졌습니다. JST는 2025년 4월 해당 청구권을 셀시어스에 양도했습니다.
같은 시각, 해당 소장에 따르면 계약의 최적 호가가 4,502 달러에서 3,422 달러로 급락했습니다. 셀시어스는 이 변동이 거래로는 합리적으로 설명되지 않는다고 주장합니다.
“비트멕스는 질서 있는 시장을 유지하는 대신, 고의적으로 플랫폼과 청산 절차를 설계하여 담보 청산을 유도하고 자사 고객을 사기쳤습니다.” – 셀시어스, 소장에서
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셀시어스 측이 9월 23일 이전에 원하는 것
블록체인 리커버리 인베스트먼트 컨소시엄(Blockchain Recovery Investment Consortium)이 미국 뉴욕 남부 파산법원에 해당 소송을 제기했습니다. 배넥(VanEck)과 GXD 랩스(GXD Labs) 합작사는 2024년 채권자 자산 회수를 위해 선임되었습니다.
피고는 HDR 글로벌 트레이딩(HDR Global Trading), ABS 글로벌 트레이딩(ABS Global Trading), 샤인 에포트(Shine Effort), 100x 홀딩스(100x Holdings), HDR 글로벌 서비스(HDR Global Services)입니다. 9가지 혐의에는 사기, 가격 조작, 반환청구(재산 그 자체의 반환 요구)가 포함됩니다.
해당 코인 가치는 수요일 기준 비트코인 가격 75,702 달러로 대략 4억 8,100만 달러입니다. 같은 회수팀은 지난해 10월 테더로부터 2억 9,950만 달러 합의금을 확보한 바 있습니다.
비트멕스는 9월 23일 04시(UTC)에 모든 잔여 포지션을 강제 청산합니다. 비트멕스는 이번 거래 종료의 사유가 파산, 해킹, 규제 조치가 아니라 전략적 검토 때문이라고 밝혔습니다.
모든 주장에 대한 사실관계는 아직 검증되지 않았으며, 비트멕스는 공식 답변을 내놓지 않았습니다. 코인이 사라진 당시 셀시어스를 이끌던 마신스키는 올해 6월 미국 파생상품 규제 시장에서 영구 거래 금지를 당했습니다.
