바이낸스를 상대로 제기된 소송은 암호화폐 플랫폼이 현실 세계의 피해에 대해 어느 정도 책임을 질 수 있는지를 시험하고 있습니다. 이 소송은 2023년 10월 이스라엘에 대한 공격의 희생자 가족들이 제기했으며, 창립자 장펑 자오(CZ)의 최근 대통령 사면에 대한 반발이 계속되는 가운데 도착했습니다.
신규 법적 골칫거리 이상의 의미를 가지는 이 소송은 규제 벌금에서 테러 자금 조달에 관련된 고소권 부담으로의 전환에 대한 잠재적 청사진으로 주목받고 있습니다.
Sponsored테러 자금 지원 주장, 바이낸스 타격
미국 연방 법원에 지난주 접수된 이 소송은 하마스, 헤즈볼라, 이란 혁명수비대 등 미국이 지정한 테러 집단을 위한 거래를 알면서 지원했다고 바이낸스를 비난합니다.
원고들은 대부분 10월 7일 공격으로 희생되었거나 부상당한 이들의 친척들이며, 바이낸스가 단순히 이용당한 것이 아니라 테러 자금 지원을 체계적으로 가능케 했다고 주장합니다.
“피고들은 수년간 하마스… 및 다른 테러 집단을 지원하여 바이낸스 플랫폼을 통해 테러 활동을 지원하기 위해 수억 달러 상당의 달러를 이전하고 은닉할 수 있도록 알고도 조직적으로 도왔습니다. 이러한 지원은 10월 7일 공격 및 이후 테러 공격에 직접적이고 물질적으로 기여했습니다.” 라고 고소장에 명시되어 있습니다.
이전부터 진행된 정부 조사는 바이낸스의 자금 세탁 방지 실패에 초점을 맞췄습니다. 그러나, 이 소송은 CZ의 플랫폼 관리가 현실 세계의 폭력에 체계적으로 기여했다는 주장을 펼칩니다.
이 소송은 또한 회사에 결정적인 순간에 제기되었습니다.
지난달 도널드 트럼프 미국 대통령은 바이낸스가 트럼프 가족과 관련된 암호화폐 사업에 참여한 후 CZ에게 사면을 부여했습니다.
이 조치는 CZ의 범죄 기록을 삭제하고 그가 회사에서 더 직접적인 역할을 맡을 수 있도록 허용할 수 있습니다.
Sponsored Sponsored이 소송은 또한 2023년 바이낸스가 미국 당국과의 합의 이후 2년 후에 발생합니다. 43억 달러의 벌금을 포함한 이 합의에서 바이낸스는 은행 비밀법 및 미국 제재법 위반을 인정했습니다. CZ는 유죄를 인정하고, CEO 자리에서 물러나며 4개월의 징역형을 살았습니다.
CZ의 사면은 바이낸스가 무사하다는 암시를 했지만, 이 소송은 그와 회사가 민사 책임으로부터 보호되지 않았음을 보여줍니다.
형사 처벌 경감…민사 소송 격화
이 소송은 미국 형사 집행기관에 의해 이미 확인된 사실에 기반을 두고 있으며, 원고들에게 강력한 법적 기반을 제공합니다.
Sponsored바이낸스가 은행 비밀법 및 미국 제재법의 대규모 위반을 이미 인정했기 때문에 증명해야 할 부담은 크게 줄어듭니다. 가족들은 이러한 결함이 회사의 주요 운영에 내재되어 있음을 주장합니다.
광범위한 주장에 의존하기보다는, 소장은 보고에 따르면 특정 지갑, 자금 세탁 중개자 및 지정된 테러 단체와 연결된 거래 흐름을 명시하고 있습니다.
구조적으로 이 사건은 연방 검사들이 복잡한 범죄 기소를 구성하는 방식과 매우 유사합니다. 차이점은 이 증거 프레임워크가 이제 미국 반테러 법령에 따라 민간 원고에 의해 사용된다는 점입니다.
이 법령은 테러 피해자들이 물질적 지원을 제공한 혐의를 받는 법인을 상대로 민사 손해 배상을 청구할 수 있도록 합니다. 이러한 법적 통로는 바이낸스의 과거 규제 위반을 잠재적으로 막대한 민사 책임 사례의 기초로 변환시킵니다.
수년간, 암호화폐 집행은 조사, 벌금, 경영진의 사임, 시장의 회복으로 이어지는 주기를 따랐습니다. 테러 자금 조달과 직접적으로 관련된 민사 소송은 그 리듬을 깹니다.
Sponsored Sponsored규제 합의와 달리, 재정적 노출을 제한하고 법적 장을 마감하는 테러 관련 민사 사건은 배상금이 증가하고 수년간의 지속적 위험을 포함할 수 있습니다.
바이낸스 패소 시, 추가 소송 잇따를 듯
암호화폐 산업에 있어서, 이 소송의 파장은 단순히 한 거래소나 법정을 넘어섭니다. 소송이 초기 기각을 넘고 발견 단계로 진행된다면, 중앙화 플랫폼이 고위험 활동을 모니터링하고 표시하며 동결하는 방법에 대한 새로운 조사를 초래할 수 있습니다.
더 중요한 것은, 가족들이 승소할 경우 민간 원고들도 암호화폐 사업에 가장 심각한 재정적 위협 중 하나로 떠오를 수 있다는 점입니다.
그런 상황에서는, 준수 실패가 더 이상 벌금으로만 끝나지 않을 것입니다. 그것은 몇 년간 플랫폼을 따라다니는 긴 꼬리의 책임으로 변모할 것입니다.
