미국 재무부는 2023년 10월 7일 이스라엘에 대한 공격 이전에 하마스와 연관된 1억 6,500만 달러의 암호화폐 거래를 조사하고 있는 것으로 알려졌습니다.
이번 조사는 글로벌 금융과 테러 자금 조달에서 암호화폐의 역할에 주목하고 있습니다.
하마스가 테러 자금 조달에 암호화폐를 사용하고 있나요?
월스트리트저널(WSJ)에 따르면, 이번 조사는 의회에 제출한 보고서를 바탕으로 재무부 금융범죄단속네트워크(FinCEN)가 의심스러운 활동 보고서를 분석해 온 것으로 밝혀졌습니다. 지난 3년 동안 미국 금융 기관으로부터 수집된 이 보고서에는 무장 단체의 활동과 관련됐을 수 있는 거래가 포함된 것으로 추정됩니다.
그러나 FinCEN은 하마스의 암호화폐 사용 규모가 처음에 생각했던 것보다 크지 않을 수 있다고 말합니다. 이는 하마스와 직접적으로 관련된 거래는 일부에 지나지 않을 수 있음을 시사합니다.
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2023년 10월 이스라엘과 하마스의 분쟁이 한창일 때, WSJ은 블록체인 분석 회사 엘립틱이 분석한 데이터를 인용해, 하마스가 암호화폐를 통해 수백만 달러의 기부금을 받았다고 보도했습니다.
그러나 나중에 엘립틱은 데이터가 잘못 해석되었다고 해명했습니다. 실제로 암호화폐를 통해 하마스에 기부된 금액은 2만 1,000달러에 불과했으며, 심지어 자금의 상당 부분은 암호화폐 서비스 제공업체에 의해 동결되었습니다.
그 후 2023년 12월, 미트 롬니, 마크 워너, 마이크 라운즈, 잭 리드 상원의원은 테러 자금 조달 방지법안을 발의했습니다. 법안은 재무부가 테러 자금 조달에서 디지털 자산의 새로운 위협에 대처할 수 있는 필요한 수단을 제공합니다.
그러나 2024년 2월, 미국 재무부의 테러 및 금융 정보 담당 차관인 브라이언 넬슨은 이들 의원들에게, 암호화폐가 테러 자금 조달에 미치는 영향이 과장되었을 수 있다고 말했습니다.
“WSJ 기사에서 언급된 수치는 지갑에 관한 것이지 반드시 목적지에 관한 것은 아닙니다. 또한 테러리스트들은 여전히 디지털 자산보다는 전통적인 서비스를 선호한다고 평가했습니다. 하마스로 송금된 금액이 특별히 많을 것으로 예상하지 않습니다.”라고 넬슨은 설명했습니다.
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디지털 자산의 오용 가능성에도 불구하고, 미국 재무부 당국자 또한 테러리스트 그룹은 전통적인 금융 시스템을 지속적으로 선호하는 것으로 본다는 의미입니다.
