미 연방 검찰은 세 개의 암호화폐 회사와 그 직원들에게 가짜 거래 및 시장 조작 혐의를 제기했습니다.
갓빗(Gotbit), ZM Quant, CLS Global 및 15명의 개인이 심각한 혐의에 직면했습니다.
암호화폐 조작의 광범위한 증거
로이터 통신에 따르면, 연방 검찰은 가짜 토큰을 만들어 피고인들이 그 가치를 조작하도록 유인했습니다. 구체적으로 이는 FBI가 금융 서비스 회사에 대한 조작 혐의를 조사하고 부과하기 위해 암호화폐 토큰을 만든 첫 사례입니다.
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유명한 밈코인 마켓 메이커 Gotbit은 거래 서비스 제공업체 CLS Global 및 ZM Quant와 함께 타깃이 되었습니다. 검찰은 이러한 사기 행위의 광범위한 증거를 주장했습니다. 예를 들어, 한 건의 혐의 전체 문서는 ZM Quant 리더들의 전화 회의를 상세히 인용합니다:
“우리는 지갑을 사용하여 분당 10번 또는 20번 거래를 하여 거래량을 증가시킬 것입니다. Uniswap에서 상위 이득자가 되면 사용자들이 거래하러 오고, 기회를 보고 가격을 추격할 것입니다. 이것이 우리가 마켓 메이킹을 하는 방법입니다,”라고 ZM Quant의 임원 류치 “리키 라우”가 주장했습니다.
이 녹음은 피고인들이 자신들의 계획을 명확하고 간단한 언어로 설명한 한 예입니다. 이렇게 명백한 증거가 있으니 다섯 명의 피고인이 이미 유죄를 인정한 것도 놀랄 일이 아닙니다. 이로 인해 네 명이 체포되고 2500만 달러 이상의 암호화폐가 압수되었습니다.
이러한 광범위한 증거는 ZM Quant 사건에만 국한되지 않습니다. 여러 기소장에 비슷하게 솔직한 증거가 포함되어 있습니다.
Gotbit에 대한 증거에는 CEO 알렉세이 안드리우닌이 2019년 YouTube 인터뷰에서 새로운 토큰의 거래량을 인위적으로 부풀렸다고 명시적으로 설명한 내용도 포함되어 있습니다. 마침내 화요일에 포르투갈에서 안드리우닌이 체포되었습니다.
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이제 법 집행 기관의 다음 행동이 무엇일지 정확히 말하기는 어렵습니다. 이 사건들은 암호화폐 시장 조작에 대한 더 광범위한 단속의 전주곡이 될 수도 있고, 미래의 범죄를 억제하기 위한 고위험 경고로 작용할 수도 있습니다.
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