엘립틱의 연구원들이 테더의 USDT 스테이블코인이 후이원 보증 마켓플레이스에서 수십억 달러 상당의 불법 거래에 연루된 사실을 입증했습니다.
여러 판매자가 수많은 사기성 앱 채널을 통해 광범위한 중국어 네트워크를 관리하고 있습니다.
동남아 사이버 사기 네트워크, 후이원 보증에서 결제 이뤄져
캄보디아의 후이원 그룹 계열사인 후이원 보증(Huione Guarantee)은 2021년에 부동산과 자동차 분야에서 유망한 기업으로 부상했습니다. 그러나 합법성이라는 외관의 이면에는 사기 행위가 숨어 있었습니다. 이 플랫폼은 거래 보안을 보장하기 위해 ‘보증금 및 에스크로 서비스’를 제공했습니다.
“엘립틱 연구팀의 새로운 조사를 통해 온라인 마켓플레이스인 후이원 보증에 대한 새로운 사실이 밝혀졌습니다. 이 플랫폼은 돼지 도축 사기에 연루된 사람들을 포함해 동남아시아의 사기꾼들이 널리 사용하고 있습니다.”라고 보고서의 일부가 적혀 있습니다.
주로 USDT 스테이블코인으로 결제가 이루어지며, 플랫폼 출시 이후 110억 달러 이상의 거래가 처리된 것으로 나타났습니다. 이 중 34억 달러는 2024년에 이뤄졌습니다.
엘립틱 연구원들은 플랫폼의 리스팅을 분석하고 판매자와 소통하며 해당 판매자의 주소로 전송된 테더의 블록체인을 통해 자금을 추적했습니다. 이를 통해 후이원 보증에 연결된 수백 개의 암호화폐 주소를 식별하고 라벨을 붙일 수 있었습니다.
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모든 거래가 결정적으로 불법 활동을 가리키는 것은 아닙니다. 그러나 제3자 판매자가 자금 세탁 서비스를 공개적으로 광고하는 등 압도적인 증거는 플랫폼이 마켓플레이스에서 불법 비즈니스를 인지하고 있음을 시사합니다.
이러한 서비스에는 국경 간 송금, 현금으로의 환전, 스테이블코인, 중국 결제 앱 송금 등이 포함됩니다. 또한 판매자들은 다양한 사기 및 수익금 처리 양식을 명시하고 있어 관련 위험에 대한 인식을 엿볼 수 있습니다.
“후이원 보증이 원래 이런 점을 염두에 두고 설립되었는지는 잘 모르겠습니다. 하지만 온라인 사기꾼들이 주로 이용하는 마켓플레이스가 된 것은 확실합니다.”라고 엘립틱의 공동 설립자이자 수석 과학자인 톰 로빈슨은 보고서에서 말합니다.
엘립틱에 따르면 온라인 암호화폐 사기를 퍼뜨리는 마켓플레이스가 후이원만 있는 것은 아니지만, 이 정도로 큰 규모의 마켓플레이스는 없다고 합니다. 후이원 그룹은 캄보디아의 훈 마네 총리를 비롯한 캄보디아 집권 훈 가문과 관련된 캄보디아 대기업입니다.” 후이오원은 비인크립토의 논평 요청에 즉시 응답하지 않았습니다.
지하 경제에 관여하는 후이원과 USDT 스테이블코인
2023년 12월, 사우스차이나모닝포스트(SCMP)는 캄보디아의 중국 연계 지하 경제에서 USDT 스테이블코인이 어떤 역할을 하고 있는지 보도했습니다. 언급된 활동 중에는 온라인 사기를 용이하게 하는 도구를 획득하기 위한 교환 수단으로 사용하여 중국인의 자본 통제를 회피하는 것이 포함되었습니다.
SCMP는 캄보디아에서 승인된 금융 플랫폼인 후이원 페이를 인용하며, 이 플랫폼이 USDT를 포함한 암호화폐 자산의 교환 서비스를 제공하는 여러 텔레그램 그룹을 호스팅하고 있다고 밝혔습니다. 이 그룹들은 중국 국외 거주자의 국제 SIM 카드와 데이터를 이용한 사기 작업을 가능하게 하는 도구를 제공한다고 합니다.
텔레그램 그룹 운영자들은 사기 피해자들로부터 돈을 받기 위해 은행 카드를 판매하기도 했습니다. 또한 범죄 경력 조회, 회사 기록, 은행 명세서 등의 서비스를 광고하며 서비스 대가로 USDT를 받기도 했습니다.
USDT 스테이블코인이 자금 세탁에 악용된 것은 이번이 처음이 아닙니다. 지난 1월, 유엔 마약 및 범죄 사무소(UNODC)는 불법 활동의 매개체로 사용된 사례도 있었습니다.
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캄보디아는 2017년부터 암호화폐를 금지했습니다. 바이낸스는 2022년 동남아시아 본토에 위치한 캄보디아의 디지털 자산 규제 개발을 지원하기로 약속했습니다. 이에 따라 바이낸스는 캄보디아 증권거래위원회(SERC)가 디지털 자산 시장에 대한 법적 프레임워크를 개발할 수 있도록 해당 분야에 대한 기술적 전문성과 경험을 제공 하기로 했습니다.
이러한 발견은 불법 활동의 확산을 방지하기 위해 온라인 마켓플레이스와 SNS 플랫폼에 대한 조사와 규제를 강화해야 할 필요성을 보여줍니다. 테더는 최근 해외자산통제국(OFAC)의 특별지정국 및 차단 대상자 목록에 포함된 주소의 자금을 동결하는 등 규정 준수 노력을 지속적으로 개선하고 있습니다.
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