엘리자베스 워런 미국 연방 상원의원 등 현직 의원 105명이 하마스와 이슬람 지하드 단체들이 암호화폐로 테러 자금을 조달하고 있다고 지난 17일 성명을 발표한 가운데, 미국 암호화폐 옹호 단체들이 무리한 주장이라고 반박하고 나섰다.
혁신을 위한 암호화폐 위원회(Crypto Council for Innovation)의 자금세탁 방지책임자인 야야 파누시는 “기존 결제 시스템 남용을 막기 위해 동일한 규칙을 (전체) 암호화폐에 적용하고 있다”며 “이는 복사기 제조업체가 복사기를 사용하는 모든 이용자에게 이용자 신원확인(KYC)을 요구하는 것과 같다”고 주장했다.
이어 야야 파누시는 “(워런과 로저 마샬 상원의원은) 안타깝게도 블록체인 기술이 수사관에게 암호화폐 거래 내역을 공개하고, 테러리스트와 재정적 후원자를 식별할 수 있는 디지털 흔적을 제공한다는 사실을 이해하지 못하고 있다”고 지적했다.
지난해 12월, 엘리자베스 워런 의원은 암호화폐 결제 시스템 남용을 막기 위해 일반 자산 규제와 동일한 규칙을 암호화폐에 적용해야 한다며 디지털자산 자금세탁 방지법을 발의한 바 있다.
블록체인 협회(Blockchain Association)도 18일(현지시각) 엑스(옛 트위터)에 팔레스타인 무장정파인 하마스 내 무장 단체들이 테러 자금 조달 목적으로 한 비트코인 사용을 중단했다는, 지난 4월 로이터통신의 보도를 재언급했다.
협회는 “하마스 자금 중 극히 일부만 암호화폐를 통해 조달됐다”며 “테러리스트들이 최근 이스라엘 공격에서 이러한 자금으로 어떤 이익을 얻었는지 불분명하다”고 덧붙였다.
또, 협회는 “(암호화 자산 국가 안보 강화법과 디지털자산 자금세탁 방지법은) 미국 사용자만 처벌하고 모든 업계 관계자를 미국 법 집행당국의 손이 닿지 않는 곳으로 밀어낼 것”이라고 비판했다.
“암호화폐 테러자금 추정치 부풀려졌다”
한편, 하마스가 조달한 암호화폐 테러 자금 추정치가 과하게 부풀려졌다는 주장이 나왔다.
블록체인 분석업체 체이널리시스는 18일 “테러 조직의 암호화폐 사용에 대한 데이터가 과장됐고 일부 오류가 있다”고 밝혔다.
체이널리시스는 테러 조직이 암호화폐를 사용해 자금을 조달하고 보관, 이전한 것은 맞지만 전체 암호화폐 거래에서 불법 거래가 차지하는 비중이 작고 이 중에서도 테러에 사용된 것은 극히 일부라고 설명했다.
또, “테러 의심 지갑과 접촉한 지갑 그룹을 분석한 결과 20개가량이 서비스 제공자로 추정된다”며 “해당 거래는 상당 부분 테러와는 무관할 수 있다”고 지적했다.
그중 한 지갑에는 지난 8개월 동안 암호화폐 8200만 달러 상당이 유입됐는데, 이 중 45만 달러만 테러와 연관된 지갑에서 자금이 유입된 것으로 보인다고 덧붙였다.
하지만, 작은 액수라도 테러와 연관돼서는 안 된다며 해당 거래를 차단하고 동결하는 데 힘쓰겠다고, 체이널리시스는 강조했다.
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