아르헨티나 연방 판사 마르셀로 마르티네스 데 지오르기(Marcelo Martínez De Giorgi)는 LIBRA 수사와 관련된 수십 개의 암호화폐 지갑을 동결하고, 6개 국제 거래소에 고객 신원확인(KYC) 기록, IP 로그, 연결된 은행 계좌 등 모든 고객 파일을 제출하라고 명령했습니다.
검사 에두아르도 타이아노(Eduardo Taiano)는 7월 14일에 이 조치를 요청했습니다. 이는 토큰이 몰락한 지 약 1년 반이 지난 시점입니다. 그는 연방경찰 사이버범죄 보고서를 근거로 삼았습니다. 이 보고서는 소위 팀 리브라(Team Libra) 지갑에서 주요 거래 플랫폼으로 자금이 이동한 경로를 추적했습니다.
LIBRA 수사에서 거래소가 KYC 데이터를 제출해야 합니다
동결 조치는 바이낸스, 바이빗, 오케이엑스, 코인엑스, 픽스드플로트, 비트파이넥스의 계정을 포함합니다. 각 거래소는 계좌 개설 파일, IP 연결 로그, 거래 기록, 연결된 은행 계좌, 내부 메모를 제출해야 합니다.
보고서에 따르면 최소 25개의 계정이 동결되었습니다. 그러나 판결문에서는 수십 개의 지갑을 언급하고 있습니다.
판사는 청구의 개연성과 지체될 경우의 위험성이 모두 성립했다고 판결했습니다. 그러므로 계좌는 자산이 현금화되기 전에 몰수될 가능성에 대비하여 동결 상태로 유지됩니다.
아르헨티나 연방경찰 사이버범죄 부서가 요청을 처리합니다. 필요 시 인터폴이 개입합니다. 해당 보고서는 팀 리브라 지갑에서 Jup.ag, 픽스드플로트, 디브릿지 파이낸스(deBridge Finance)로 이어지는 온체인 거래의 연속적 경로를 재구성했습니다.
이 결과는 이전에 압수된 휴대폰에서 수집한 최신 LIBRA 사건 증거에 기반을 두고 있습니다. 결정문에서는 의도적인 자금세탁 패턴이 묘사되어 있습니다.
“여러 거래소에 연결된 다수의 지갑에 분할된 금액을 매일 분배하는, 디지털 스머핑(구조화) 전략이 사용되었습니다. 이는 자산을 법정화폐로 환전하거나 자금 추적을 어렵게 만들 목적이었습니다.” – 판결문에서 인용
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스머핑 흔적과 정치적 충돌
2025년 2월 14일, 대통령 하비에르 밀레이(Javier Milei)는 솔라나 기반 LIBRA 토큰을 자신의 X(Twitter) 계정에서 홍보했습니다. 해당 게시물은 현재 삭제된 상태입니다.
고소장에 따르면 가격은 0.01달러에서 거의 5달러까지 약 500배 급등했다가, 몇 시간 만에 폭락했습니다.
일부 지갑 집단이 그 시간 동안 약 1억 달러를 인출한 것으로 전해졌습니다. 한편, 대통령 게시 이후 진입한 4만 명이 넘는 구매자는 보유 자산이 폭락하는 경험을 했습니다. 다수는 개인 투자자 큰 손실을 겪었습니다.
검찰은 트레이더 마우리시오 노벨리(Mauricio Novelli), 마누엘 테로네스 고도이(Manuel Terrones Godoy)가, 토큰을 만든 미국인 사업가 헤이든 데이비스(Hayden Davis)와 함께 이 사기 행각을 주도했다고 믿고 있습니다.
이전에 유출된 자료에서는 대통령 홍보를 위한 500만 달러 계약이 제기되었습니다. 밀레이는 이를 부인합니다.
그러나 피해자 중심 수사팀이 무너지는 상황에서 추적 작업이 진행되고 있습니다. 7월 초 동일한 판사는 노벨리 측의 요청으로 5명의 투자자 원고를 모두 제외했습니다. 현재는 타이아노 검사가 단독으로 수사를 이어가게 되었습니다.
야당 의원들은 이번 판결을, 판사의 아내가 연방 법원 판사직으로 지명되고 상원에서 승인된 일과도 연관짓고 있습니다. 이 지명은 밀레이 대통령이 제출한 것이었습니다.
“타이아노 검사가 수사를 미루는 상황에서, 사건을 밀고 갈 피해자가 없다면 이 사건은 끝내 폐기됩니다.” – 페로니스트 하원의원 셀바 알마다(Selva Almada) 인용
이제 거래소의 답변이 동결된 지갑의 실소유자 확인 여부를 결정할 수 있습니다.
LIBRA 사건의 흐름은 밈코인 TRUMP 토큰과 유사합니다. 밈코인 투자 손실이 거의 백만 개 지갑에서 38억1천만 달러에 달한 바 있습니다. 아르헨티나가 1억 달러를 회수할 수 있을지, KYC 파일이 그 답을 줄 수 있습니다.
