미국 의원들이 이란과 연관된 단체로 송금된 것으로 의심되는 17억 달러 규모 이전과 관련해 바이낸스에 대한 조사를 감독 기관에 요청했습니다. 이러한 우려는 중동 지역의 지정학적 긴장이 높아지는 중요한 시기에 제기되었습니다. 한편, 바이낸스는 이미 해당 의혹을 일축했습니다.
크리스 밴 홀런 상원의원과 엘리자베스 워런 상원의원을 포함한 11명의 의원들은 재무장관 스콧 베센트와 법무장관 팸 본디에게 공식 수사를 개시할 것을 촉구하는 서한을 보냈습니다.
미국 의원, 바이낸스 감독 위기 경고
상원의원들은 바이낸스의 불법 자금 방지 시스템과 제재 및 자금세탁방지 법률 준수에 대해 심각한 우려를 표명했습니다.
“이러한 의혹은 바이낸스의 부실한 불법 자금 통제 시스템이 국가안보에 상당한 위협이 되고 있다는 점을 우려하게 만듭니다. 막대한 자금이 바이낸스를 통해 테러 단체나 제재 회피자로 흘러들어갈 수 있다면 우리는 심각하게 위험한 상태에 놓이게 됩니다. 해당 기업은 세계 최대의 디지털 자산 거래소를 운영하고 있으므로 나쁜 행위자가 이를 활용하지 못하도록 하는 것이 매우 중요합니다.” – 미국 상원의원 일동
의원들이 인용한 보도에 따르면, 조사관들은 최소 두 개의 바이낸스 계정을 발견했습니다. 해당 계정들은 이란의 지원을 받는 후티 반군 및 이슬람혁명수비대와 연관된 단체로 자산 전달에 사용되었습니다.
또한 보고서에서는 이란 국적자들이 1,500개 이상의 바이낸스 계정을 성공적으로 사용했다고 밝혔습니다.
상원의원들은 이 사건이 바이낸스의 내부 준법 기능이 “전반적으로 악화”되고 있음을 보여준다고 평가했습니다. 자금 이동이 2023년 미국 당국과 체결한 역사적 합의를 직접적으로 위협한다고 경고했습니다.
합의에 따라 바이낸스는 43억 달러의 벌금을 납부했으며, 창업자 창펑 자오는 CEO 자리에서 물러났습니다. 회사는 법무부가 지정한 외부 준법 감시인에 의한 엄격한 감독을 수용하기로 했습니다.
의원들은 이러한 불법 자금 이동 의혹이 더 넓은 위험 행위의 흐름과 일치한다고 주장했습니다.
또한 바이낸스가 구소련 일부 지역에서 결제 카드를 출시했으며, 이로 인해 러시아 단체들이 국제 제재를 회피할 수 있는 우회로가 열렸다고 지적했습니다.
“이와 같은 상황을 볼 때, 바이낸스가 다시 한 번 준법 의무보다 이익을 우선하고 있는 것은 아닌지 깊은 우려를 느낍니다.” – 미국 상원의원 일동
상원의원들은 이번 사태를 심각한 국가 안보 위협으로 규정하고, 재무부와 법무부에 2026년 3월 13일까지 조사 결과를 보고할 것을 요구했습니다.
당국이 바이낸스가 2023년 감시 합의 조건을 위반했다고 판단할 경우, 거래소는 치명적 법적 및 재정적 제재에 직면할 수 있습니다.
바이낸스, 규제 준수 강조
이러한 의혹에 대해 바이낸스는 강력히 반박하며 내부 통제 시스템을 옹호했고, 플랫폼 내 불법 활동이 크게 감소했다고 밝혔습니다.
회사에 따르면, 제재 관련 노출은 2024년 1월 0.284%에서 2025년 7월 0.009%로 18개월 만에 96.8% 감소했습니다.
회사는 이러한 진전을 “최고 수준”의 준법 프로그램에 기인한다고 밝혔습니다. 최근 보도들은 디지털 자산 플랫폼의 표준 통제 절차를 근본적으로 오해한 왜곡된 시각이라고 주장했습니다.
바이낸스는 언론에서 언급한 구체적 사례에서 선제적으로 조치했으며, 위험을 완화하고 문제 계정을 삭제했으며, 사법 당국과 협력했다고 밝혔습니다.
“사실은 이렇습니다. 바이낸스의 준법 프로그램은 효과적으로 작동합니다. 이와 반대되는 주장은 모두 근거 없습니다.” – 바이낸스
