미국 당국은 캄보디아 사업가이자 프린스 홀딩 그룹 회장인 첸즈를 역사상 가장 큰 암호화폐 사기 운영 중 하나를 운영한 혐의로 기소했습니다.
법무부는 127,000개 이상의 비트코인, 약 150억 달러를 압수하고, 첸의 광범위한 사업 네트워크를 대상으로 제재와 자산 동결을 시행했습니다.
Sponsored미국, 천즈 글로벌 코인 사기 기소
브루클린 연방 검찰은 첸즈를 수년간의 암호화폐 투자 사기와 관련하여 전신 사기 및 자금 세탁 공모 혐의로 기소했습니다. 미국 법무부는 이 운영이 강제 노동을 사용하여 “돼지 도살” 사기를 운영했다고 밝혔습니다. 이는 피해자들을 속여 디지털 자산을 이전하게 만든 사기성 암호화폐 투자 제안이었습니다.
법무부는 미국 역사상 가장 큰 암호화폐 몰수인 127,271개의 비트코인을 압수했다고 발표했습니다. 압수된 토큰은 약 150억 달러의 가치로, 비호스팅 지갑에 저장되어 있었습니다. 검찰은 첸과 그의 동료들이 이를 통제했다고 말했습니다. 이 그룹은 자금의 출처를 숨기기 위해 유령 회사, 온라인 도박, 암호화폐 채굴을 사용했다고 주장했습니다.
법원 문서에 따르면, 노동자들은 캄보디아의 구역에서 인신매매되어 구금되었으며, 투자자들을 유인하기 위해 수천 개의 가짜 SNS 프로필을 운영했습니다. 검찰은 첸이 이러한 노동자들을 통제하기 위해 폭력적인 집행 조치를 승인했다고 말했습니다. 프린스 그룹의 카지노 운영과 관련된 한 구역은 사기성 메시지 캠페인에 사용된 광범위한 “폰 농장”을 보유하고 있었습니다.
빈센트로도 알려진 첸은 여전히 도주 중입니다. 유죄 판결을 받으면 최대 40년의 징역형에 처해질 수 있습니다.
Sponsored Sponsored재무부, 프린스홀딩그룹 제재…자산 동결
미국 재무부는 프린스 홀딩 그룹을 국제 범죄 조직으로 지정하며, 글로벌 온라인 사기에서의 중심적 역할을 지적했습니다. 이 지정은 미국 기업들이 이 대기업과 거래하는 것을 사실상 금지합니다. 영국 당국도 첸과 관련된 1억 7,200만 달러(1억 3천만 파운드) 이상의 자산을 동결했으며, 여기에는 1,600만 달러(1,200만 파운드) 가치의 런던 부동산이 포함됩니다.
미국 재무장관 스콧 베센트는 국제 암호화폐 사기가 “미국인들에게 수십억 달러의 손실을 입혔으며, 종종 몇 분 만에 평생 저축을 날려버린다”고 말했습니다. 제재는 프린스 그룹의 부동산, 금융 서비스, 기술 자회사에까지 확장되며, 당국은 이 회사가 합법적인 산업을 사용하여 범죄 활동을 숨기는 것을 방지하려고 합니다.
검찰은 네트워크가 여러 관할 구역을 통해 불법 수익을 이동시키고, 사치품에 투자했다고 말했습니다. 여기에는 개인 제트기, 요트, 고급 예술품이 포함됩니다. 법원 문서에 따르면, 첸의 내부 그룹은 최소 30개국에서 운영을 감독한 소수의 임원들로 구성되어 있습니다. 여러 임원은 외국 공무원에게 뇌물을 주고, 국제 감시를 피하기 위한 암호화폐 거래를 촉진했다고 주장됩니다.
미국 법무부는 압수된 비트코인을 피해자들에게 보상하는 데 사용할 수 있다고 밝혔으며, 이는 법원의 승인을 기다리고 있습니다.
동남아 암호화폐 사기
이 기소는 동남아시아가 글로벌 사이버 사기 경제에서 점점 더 큰 존재감을 드러내고 있음을 강조합니다. 유엔은 캄보디아에서 10만 명 이상의 사람들이 사기 운영에 강제로 참여하고 있다고 추정합니다. 미얀마, 라오스, 필리핀에서도 유사한 범죄 네트워크가 운영되고 있습니다.
전문가들은 프린스 홀딩 그룹의 사업 제국이 이러한 사기를 국제적으로 확장하는 데 중요한 역할을 했다고 말합니다.
Sponsored하버드 대학교 아시아 센터의 국제 범죄 연구원인 제이콥 다니엘 심스는 미국의 조치가 “캄보디아 엘리트와 거래하는 투자자와 은행의 위험 계산을 변화시킨다”고 말했습니다. 그는 제재가 “엘리트 주도의 사이버 범죄 경제에 대한 드문 반격을 신호한다”고 덧붙였습니다.
기소에도 불구하고, 프린스 홀딩 그룹은 여전히 캄보디아 최대의 대기업 중 하나로, 100개 이상의 부동산, 금융, 관광 사업을 운영하고 있다고 설명합니다. 캄보디아 당국은 이 사건에 대해 공개적으로 언급하지 않았습니다.
텍사스 대학교의 연구에 따르면, “돼지 도살” 사기로 인한 글로벌 손실은 2020년부터 2024년까지 750억 달러를 초과했습니다. FBI는 2024년 한 해에만 58억 달러의 암호화폐 투자 사기 손실을 보고했습니다.
기소가 즉시 산업을 해체할 가능성은 낮지만, 암호화폐를 이용한 범죄에 대한 국제적 집행의 중요한 확대로 평가됩니다.
