미국 재무부가 이례적으로 영국에 등록된 암호화폐 거래소 두 곳을 블랙리스트에 올렸습니다. 이들 거래소는 이란 혁명수비대(IRGC)와 연관된 자금 처리를 했던 것으로 지목되었습니다.
이란 관련 금융제재를 적용한 사례로, 전체 디지털 자산 플랫폼이 제재를 받은 것은 이번이 처음입니다.
Sponsored역사상 첫 암호화폐 거래소, 이란 IRGC 연계로 제재
2026년 1월 30일, 해외자산통제국(OFAC)은 Zedcex Exchange Ltd.와 Zedxion Exchange Ltd.를 지정했습니다. 두 업체는 특히 트론 네트워크에서 테더(USDT)를 중심으로, IRGC 관련 거래 약 10억 달러 규모를 처리한 것으로 지적됐습니다.
Zedcex는 2022년 8월 등록 이래로 누적 940억 달러를 넘는 거래를 처리했습니다. 이를 통해 해당 거래소의 운영 규모가 드러났습니다.
보도에 따르면, 이들 거래소는 이란 국영석유회사에서 수십억 달러를 횡령한 전과가 있는 이란 사업가 바박 모르테자 잔자니와 연결되어 있습니다.
재무부 당국자들은 2024년 잔자니의 사형 집행이 감형된 이후, 잔자니가 다시 자금세탁 활동을 재개했다고 주장했습니다. 그는 이란 정권과 IRGC 관련 프로젝트 지원을 위해 자금을 세탁했습니다.
“재무부는 이란 국민을 희생양으로 삼아 스스로 이득을 얻는 이란 네트워크와 부패한 엘리트를 계속 표적으로 삼겠습니다.” “여기에는 제재를 우회하거나 사이버 범죄 작전을 지원하기 위해 디지털 자산을 악용하려는 정권의 시도가 포함됩니다.” – 스콧 베센트, 재무부 장관
이번 제재는 시위대에 대한 폭력적 탄압 혐의를 받는 이란 당국자와 네트워크에 대한 광범위한 단속의 일환입니다. 내무부 장관 에스칸다르 모메니 칼라가리와 여러 IRGC 사령관 등이 주요 제재 대상에 포함되었습니다.
독립 추정에 따르면 최근 단속 과정에서 최대 3만 명의 시위자가 사망했습니다. 당국은 집단 매장과 비밀 의료망을 이용해 사망자 수를 은폐한 것으로 전해집니다.
Sponsored암호화폐로 제재 우회…미국, 거래소·국가 네트워크 겨냥
미국 재무부의 이번 조치는, 제재를 우회하거나 불법 활동에 자금을 공급하는 도구로서 암호화폐의 사용이 늘어나는 현실을 부각합니다.
엘립틱은 2025년에 이란 중앙은행이 USDT 5억 7백만 달러 이상을 확보했다고 보고했습니다. 이들은 폭락하는 리알의 안정을 위해 스테이블코인을 이용했고, 전통적 금융망을 우회해 대외거래를 유지했습니다.
워싱턴포스트는 블록체인 정보업체 TRM Labs를 인용하여, 2023년에 IRGC 관련 단체와 연관된 거래가 해당 거래소 전체 거래량의 절반 이상을 차지했다고 관찰했습니다. 이는 국가가 뒷받침하는 세력이 점점 디지털 자산을 활용한다는 점을 보여줍니다.
이번 제재로 미국 내에서 제재 대상이 보유한 자산이 전면 동결됩니다. 또한 미국인은 Zedcex, Zedxion, 잔자니, 그리고 기타 지정인물 및 단체와의 거래가 금지됩니다.
위반 시 적용되는 민형사 제재는 매우 엄격합니다. 이는 디지털 자산 시장에서 불법자금 차단 의지를 반영합니다.
이번 제재는 집행 전략에서 역사적 전환을 시사합니다. 미국 당국은 개별 지갑이나 거래만이 아닌 전체 암호화폐 플랫폼을 제재하여, 제재 회피 및 테러자금 지원에 악용되는 구조적 금융 네트워크를 교란하려고 하고 있습니다.
이미 2025년에 875명 이상의 이란인, 선박, 항공기가 불안정 행위로 제재를 받았습니다. OFAC의 이번 조치는 디지털 자산과 글로벌 안보 정책의 상호작용이 훨씬 정교해졌음을 보여줍니다.
암호화폐가 국제 금융에 점점 통합됨에 따라, 당국은 관할권 밖에서 운영하는 거래소가 제재 대상 국가나 단체의 불법 거래를 도울 때 책임을 피할 수 없다는 점을 더욱 강조하고 있습니다.
