미국 검찰은 암호화폐 투자 사기와 자금세탁과 관련된 테더(USDT) 약 340만 달러를 환수하기 위한 민사몰수 소송을 제기했습니다.
이 사건은 사기범들이 잘못 유도된 문자 메시지와 왓츠앱, 텔레그램과 같은 암호화된 앱을 사용해 피해자들을 가짜 이더리움(ETH) 투자 기회로 유인한 것으로 알려진 사기 수법을 겨냥합니다.
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의의:
- 민사몰수를 통해 정부는 범죄자가 해외에 있거나 형사 관할권을 벗어난 경우에도 암호화폐 자산을 몰수할 수 있습니다.
- 이 사건은 스테이블코인이 국경을 넘는 사기 수익 자금세탁의 주요 수단이 되었음을 보여줍니다.
세부 내용:
- 사기범들은 이더리움(ETH) 투자 기회가 물리적 금으로 뒷받침된다고 주장했다고 보도자료에서 밝혔습니다. 링크 바로가기.
- 사기범들은 매사추세츠, 유타, 사우스캐롤라이나 등에서 최소 네 명의 피해자를 대상으로 삼았습니다.
- 정부는 2025년 2월과 3월에 USDT를 압수했습니다.
- 이 소송은 매사추세츠 거주자를 겨냥한 사기와 연관된 암호화폐를 환수하기 위해 검찰이 제기한 여러 민사몰수 소송 중 하나입니다.
전체 동향:
- 불법 암호화폐 활동은 2020년 이후 크게 변화했습니다. 당시에는 비트코인이 불법 거래의 70%를 차지했습니다. 2025년에는 스테이블코인이 84%로 1위를 차지했고, 비트코인 비중은 약 7%까지 하락했습니다.
- 2025년 2월, 테더는 터키에서 불법 도박 및 자금세탁 조직과 관련된 디지털 자산 5억 달러 이상을 동결했습니다.
- 지난 3년간 스테이블코인 발행사는 범죄 관련이 의심되는 약 42억 달러 USDT를 동결한 것으로 알려졌습니다.
