미국 연방 법원은 도주 중인 피고인에게 달러 7300만 암호화폐 사기 범행으로 최대 법정형을 선고했습니다. 해당 범죄는 가짜 투자 플랫폼과 온라인 속임수를 통해 피해자를 노렸습니다.
이번 사건은 국가 간 암호화폐 사기 위험이 커지고 있음을 보여줍니다. 이러한 범죄로 인해 미국 당국은 국제 자금세탁 수사와 단속을 더욱 강화하고 있습니다.
Sponsored7300만달러치 암호화폐 사기 구조
미 법무부에 따르면, 중국과 세인트키츠네비스 이중국적자인 다렌 리는 국제 암호화폐 투자 사기에서 핵심 역할을 했습니다. 해당 사기는 캄보디아 사기 센터에서 운영됐습니다.
해당 조직은 소셜 엔지니어링, 가짜 거래 플랫폼, 자금세탁 네트워크를 이용해 미국 내 피해자들의 자금을 탈취했습니다. 검찰은 공모자들이 SNS 메시지, 전화, 온라인 데이팅 서비스를 통해 피해자들에게 연락했다고 밝혔습니다.
암호화된 메신저 앱을 사용해, 전문적이거나 연애관계를 가장해 신뢰를 쌓은 후, 사기범들은 피해자들에게 실제 암호화폐 거래 플랫폼과 유사하게 꾸며진 위조 웹사이트로 유도했습니다.
“기술이 사람들을 바다 건너 먼 곳까지 빠르게 소통하게 만들었지만, 동시에 범죄자들이 순진한 피해자를 노리기 더 쉽게 만들었습니다.” – 캘리포니아 중부지구 연방 검사실 빌 에세일리 수석 부장검사
다른 유형의 사기에서는, 사기범들이 피해자들에게 고객지원 또는 기술서비스 회사의 직원이라고 속였습니다. 이어서 가상의 컴퓨터 문제나 존재하지 않는 보안 위협을 해결하라며, 피해자에게 은행 송금이나 암호화폐 플랫폼을 통해 자금을 송금하도록 압박했습니다.
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리 씨는 2024년 4월 하츠필드-잭슨 애틀랜타 국제공항에서 체포됐습니다. 그는 2024년 11월 12일, 암호화폐 사기와 관련 사기로 얻은 자금 세탁 공모 혐의에 대해 유죄를 인정했습니다.
그는 인정 합의의 일환으로, 최소 달러 7천3백6십만 피해금이 자신과 공범이 관리하는 은행 계좌에 입금됐음을 시인했습니다. 이 중 달러 5천9백8십만 이상이 미국 내 페이퍼컴퍼니를 통해 자금세탁됐습니다.
리 씨는 다른 사람들에게 페이퍼컴퍼니 설립을 위해 미국 은행 계좌를 개설시키고, 국내외 송금 내역을 모니터링했으며, 자금의 출처와 소유를 숨기기 위해 피해금을 암호화폐로 전환하는 과정을 총괄했다고 밝혔습니다.
검찰에 따르면, 리는 이 사건에서 해당 수준의 가담으로 실형을 선고받은 첫 피의자입니다. 공범 8명은 이미 유죄를 인정했습니다.
하지만 선고를 앞두고 리는 도주했습니다. 검찰은 그가 2025년 12월 전자 발목 위치추적기를 훼손하고 도주했다고 전했습니다. 그는 현재 무단 도주 상태입니다.
그가 실종된 상태에도 불구하고 법원은 재판을 진행했습니다. 2026년 2월 9일, 연방 판사는 리에게 법정 최고형인 징역 20년을 선고했습니다. 형 집행 후 3년간의 감독관찰이 추가됩니다.
“범죄수사국은 전 세계 법집행 기관과 협력해, 리 씨가 미국으로 송환되어 남은 형량을 모두 복역하도록 할 것입니다.” – 법무부 범죄수사국 티슨 두바 차관보
이번 선고는 전 세계 사기센터 및 암호화폐 사기에 대한 법무부의 강도 높은 단속의 최근 조치입니다. 지난달, 미국 법원은 한 중국 국적자에게 암호화폐 사기에 가담한 혐의로 징역 4년에 가까운 실형과 함께, 2600만달러 이상의 배상금 지급을 명령했습니다. 전체 피해액은 달러 3690만달러입니다.
