스완비트코인(Swan Bitcoin)이 미국 뉴욕 남부지방법원에 ‘익스파르테’ 신청서를 제출하여 캔터 피츠제럴드(Cantor Fitzgerald)와 전 최고경영자(CEO) 상무장관 하워드 루트닉(Howard Lutnick)에 대한 소환장 발부를 법원에 요청했습니다.
이 증거수집 요청은 미국 연방법 28 U.S.C. § 1782에 따라 제출되었으며, 테더(Tether)가 임명한 2040에너지(2040 Energy) 이사들에 대한 해외 소송을 지원하기 위한 것입니다. 2040에너지는 스완이 테더와 함께 설립한 합작 채굴업체입니다. 해당 이사진은 테더 의장 지안카를로 데바시니(Giancarlo Devasini)와 비트피넥스(Bitfinex) CEO 제이엘 반 더 벨데(JL van der Velde)가 포함되어 있습니다.
서브피나 발부된 이유
스완과 테더는 비트코인(BTC) 채굴을 위한 합작회사 2040에너지를 설립했습니다. 테더는 자금을 지원했고 스완이 운영을 맡았습니다. 그러나 2024년 중반, 이 파트너십은 극적으로 무너졌습니다.
스완의 소송서류에 따르면, 당시 최고투자책임자(CIO) 라파엘 자구리(Raphael Zagury)와 현 테더 CIO 자카리 라이언스(Zachary Lyons)가 스테이블코인 발행사와 비밀리에 공모하여 합작사에서 스완의 역할을 해체하기로 계획했습니다.
스완의 사내 서버에서 발견된 계획 노트에는 테더의 법적 지원 아래 대규모 동시 사임을 실행하는 조직적인 움직임이 상세히 기록되어 있었습니다.
2024년 8월 8일, 스완 직원 13명이 몇 시간 만에 일괄 사임했습니다. 스완은 자체 시스템에서 수천 건의 기밀 문서가 다운로드되었다고 주장합니다. 며칠 내에 테더는 스완을 대신해 프로톤매니지먼트(Proton Management)라는 새 법인을 세워, 이탈한 직원들로 직원을 재구성했습니다.
스완 CEO 코리 클립스텐(Cory Klippsten)은 이후 2040에너지 CEO 자리에서 해임됐습니다. 2024년 12월에는 테더가 임명한 이사진이 2040에너지의 채굴 자산을 스완의 주장에 따르면 현저히 낮은 가치로 테더 자회사에 내부 거래 형식으로 매각하는 것을 승인했습니다.
캔터, 루트닉 역할
해당 소환장은 캔터 피츠제럴드와 루트닉을 겨냥하고 있습니다. 이는 이들이 사건과 긴밀하게 연루됐다는 의혹 때문입니다. 스완의 소장에 따르면, 대규모 사임 직전 몇 주 동안 데바시니가 클립스텐을 루트닉에게 소개하여 스완의 기업공개(IPO) 계획을 논의했습니다.
스완은 이후 캔터 측과 기밀 채굴데이터 및 IPO 관련 자료를 공유했습니다.
소장에 따르면, 대규모 사임 이후 캔터는 별다른 설명 없이 스완과의 연락을 끊었습니다.
이후 캔터는 테더 관련 다수 거래에서 투자은행 역할을 맡았습니다. 예를 들어 테더의 럼블(Rumble) 투자에 대한 모집 대행사 역할, 비트코인 국고회사 트웬티원캐피털(Twenty One Capital)($XXI)의 뉴욕증권거래소 상장 시 SPAC 제공 역할도 있었습니다.
자구리와 라이언스는 모두 소장에 명시되어 있으며, 현재 테더가 임명한 트웬티원캐피털의 이사로 재직 중입니다. 잭 멀러스(Jack Mallers)가 트웬티원캐피털의 CEO를 맡고 있습니다.
더 깊은 금융 연결 드러나다
소장에는 데바시니와의 대화에 대한 클립스텐의 당시 메모도 포함되어 있습니다. 이 메모에 따르면, 데바시니는 클립스텐에게 당시 민간인이었던 루트닉이 의회에서 모든 스테이블코인 법안을 저지하는 데 노력했다며 실질적으로 테더를 위해 전념하고 있다고 말했다고 기록되어 있습니다.
2025년 10월 공개된 공적 UCC 자료에 따르면 테더가 캔터의 대다수를 소유한 루트닉 가족 신탁인 다이너스티 트러스트A(Dynasty Trust A) 모든 자산의 담보권자로 등록되었습니다.
블룸버그(Bloomberg)가 최근 보도한 바에 따르면, 루트닉이 연방 윤리 규정 준수를 위해 자산을 매각할 당시, 해당 신탁은 테더로부터 미공개 금액의 대출을 받아 지분 인수 자금을 마련했습니다.
“비와 지옥불이 시작되어야 한다.” – 라파엘 자구리의 계획 노트 (소장 내)
이번 소환장은 스완과 테더 간 이미 복잡하게 얽혀 있는 법적 분쟁에 또 다른 국면을 추가합니다. 테더는 앞서 논란에 대해 위법 행위가 없었다고 부인한 바 있습니다.
이번 결정은 스완이 캔터가 테더 및 그 계열사와 주고받은 통신 내역에 접근할 수 있을지 여부를 가를 수 있으며, 이번 사태 이면의 금융관계에 대한 새로운 사실이 드러날 가능성도 있습니다.
