캄보디아 후이원 그룹, 한국 거래소 통해 수백만 달러 세탁

미국은 최근 캄보디아에 기반을 둔 후이원 그룹을 초국가적 범죄 조직으로 제재했습니다. 당국은 이제 이 그룹이 한국 암호화폐 거래소를 통해 범죄 자금을 세탁했다고 확인했습니다.

한국 금융감독원(FSS)의 데이터에 따르면 상당한 자본 이동이 있었습니다.

빗썸, 의심 거래 대부분 처리

후이원의 자회사인 후이원 보증은 지난 3년간 원화 시장 거래소와 광범위한 거래를 했습니다. 총 테더(USDT) 입출금은 약 159억 원(1,200만 달러)에 달했습니다.

여당 국민의힘 이양수 의원실은 월요일에 FSS 데이터를 공개했습니다. 기록에 따르면 후이원 보증은 한국 거래소와 깊이 연관된 금융 활동을 했습니다.

또한, 당국은 이 자금이 캄보디아에서 조사 중인 납치, 인신매매, 보이스 피싱 작전과 관련이 있다고 의심하고 있습니다.

빗썸은 대부분의 거래를 처리하여 약 146억 원을 다루었고, 업비트와 코빗은 각각 8억 8,900만 원과 4억 5,400만 원을 처리했습니다.

한편, 이러한 송금의 시점은 경각심을 불러일으켰습니다. 이는 캄보디아에서 사기, 납치, 인신매매 사건이 급증한 시기와 일치합니다.

10월 18일, 한국 정부는 캄보디아에서 온라인 사기 계획에 참여한 혐의로 체포된 64명의 한국인을 송환했습니다. 많은 이들이 중국 범죄 조직에 의해 억류된 것으로 보고되었습니다.

납치와 제재의 연관성 가능성

최근 한국인 납치, 감금, 살인 사건이 주목받으면서 더 광범위한 조사가 촉발되었습니다. 한국 당국은 이러한 사건들이 후이원 그룹의 운영과 관련이 있는지 조사하고 있습니다.

조사관들은 빗썸과 후이원 간의 거래가 2024년에 급증했다고 언급했습니다. 이는 한국인들이 거짓 취업 제안으로 캄보디아로 유인된 후 억류된 보고가 증가한 시기와 일치합니다.

후이원 그룹은 누구?

후이원 그룹은 합법적인 캄보디아 대기업으로 자신을 소개합니다. 그러나 그 자회사 후이원 보증은 결제 및 보증 서비스를 제공하는 척하며 온라인 사기와 자금 세탁을 조장한 혐의를 받고 있습니다.

이 그룹은 2024년 7월, 블록체인 분석 회사 엘립틱이 후이원 보증이 암호화폐 세탁의 주요 플랫폼이라고 보고하면서 국제적인 주목을 받았습니다.

처음에는 2021년에 자동차와 부동산을 위한 개인 간 거래 시장으로 시작했으나, 이 플랫폼은 동남아시아 전역의 범죄 네트워크 사이에서 중국 위안화와 USDT의 주요 교환 허브로 발전했습니다. 엘립틱은 약 110억 달러의 불법 자금을 처리했다고 추정했습니다.

단속…미국 제재

2025년 10월 14일, 미국 재무부의 금융범죄단속네트워크(FinCEN)는 후이원 그룹에 제재를 가했습니다. 이 조치는 사실상 이 대기업을 미국 금융 시스템에서 차단했습니다.

재무부는 후이원 그룹과 북한 사이버 범죄 작전 및 동남아시아 전역의 대규모 가상 자산 사기와의 확인된 연계를 인용했습니다.

당국은 여러 관할 구역에 걸쳐 조사가 확대됨에 따라 네트워크의 금융 연계를 계속 추적하고 있습니다.