미국 암호화폐 거래소 FTX가 한국 최대 거래소 업비트를 운영하는 두나무를 상대로 5천3백만 달러 이상의 자산을 회수하기 위해 소송을 제기했습니다.
이 소송은 진행 중인 FTX 파산 절차의 일환으로, FTX의 자회사 알라메다 리서치가 2024년 11월 5일 델라웨어 지방법원에 제기했습니다. 이 사건은 아직 계류 중입니다.
SponsoredFTX, 두나무 소송 이유?
FTX가 두나무를 상대로 제기한 소송은 “자산 반환 및 자동 중지 위반에 대한 고소”입니다. 주장은 두나무가 업비트 거래소를 통해 FTX의 자산을 보유하고 있으며 이를 반환해야 한다는 것입니다.
알라메다 리서치에 따르면, 회사는 전 세계 암호화폐 거래소에 디지털 자산 저장 계정을 개설했습니다. 이 계정들은 회사 이름뿐만 아니라 직원 이름이나 유령 회사 명의로도 개설되었습니다. 이는 일종의 비밀 명의 계정을 만들기 위한 목적이었습니다.
‘비밀 계정’ 해체
알라메다는 양재성의 이름과 이메일 주소 [email protected]으로 업비트에 이러한 비밀 계정 중 하나가 개설되었다고 주장합니다.
FTX는 이 계정이 비밀 알라메다 계정이라고 주장합니다. 이는 2022년 3월 알라메다 직원이 “업비트 인증이 완료되었습니다”라고 말한 내부 메신저 대화에 근거합니다. 회사는 또한 seoyuncharles88 이메일 주소가 자동으로 알라메다 주소로 전달되었다고 언급했습니다.
Sponsored또한, FTX는 양재성이 제네시스 블록의 수석 트레이더인 찰스 양의 아버지라고 주장합니다. 이는 알라메다 계열사이며, FTX와 제네시스 블록 간의 소송에 근거한 주장입니다.
FTX는 고객 자금 오용과 회계 불규칙성에 대한 폭로 이후 2022년 11월 파산 절차에 들어갔습니다. 알라메다를 통한 고객 자금 오용은 주요 논쟁점이었습니다. 결과적으로 창립자 샘 뱅크먼프리드(SBF)는 2024년 3월 25년형을 선고받았습니다.
FTX는 두나무에 여러 차례 자산 반환을 요청했으나, 두나무는 정당한 이유 없이 응하지 않았다고 주장합니다. FTX는 2022년 11월 16일 첫 요청을 했고, 2023년 1월 두 번째 요청을 했으나 응답을 받지 못했습니다.
사건이 뜨거워지다
고소장에 따르면, 두나무는 2023년 7월 알라메다 리서치 계정의 존재조차 확인할 수 없다고 응답했습니다. 알라메다 리서치가 실제로 계정을 통제하고 있다는 증거를 요구했습니다.
알라메다 리서치가 문서를 제공했음에도 불구하고, 두나무는 “제출된 자료가 불충분하다”고 통보했습니다. 알라메다와 양재성 간의 계약을 증명하는 문서 없이는 진행하지 않겠다고 했습니다.
FTX는 SBF의 형사 재판 증언에 “8십억 달러의 부채가 seoyuncharles88 계정을 통해 숨겨졌다”고 포함되어 있다고 설명했습니다.
FTX는 또한 전 알라메다 리서치 CEO 캐롤라인 엘리슨의 진술서를 첨부했습니다. 진술서에서 그녀는 “알라메다 계정 중 하나가 seoyuncharles88 이메일을 사용하여 등록된 업비트 계정이며, 알라메다가 이 계정을 통제하고 사용하며 자금을 조달했다”고 말했습니다.
두나무 대변인은 BeInCrypto에 “문제가 된 계정은 현재 자금세탁 방지 문제로 동결되어 있다”며 “두나무는 동결된 가상 자산을 안전하게 보관하는 역할을 하고 있다”고 말했습니다.
