미국 법무부(DOJ)는 7월 10일 암호화폐 거래소 비트멕스(BitMEX)로 알려진 HDR 글로벌 트레이딩 리미티드가 은행비밀보호법(BSA) 위반 혐의로 유죄를 인정했다고 발표했습니다.
법무부는 비트멕스가 적절한 자금세탁방지(AML) 프로그램을 갖추지 않고 운영했다고 주장했습니다. 비트멕스의 설립자인 아서 헤이즈, 벤자민 델로, 사무엘 리드, 그리고 초대 직원 그레고리 드와이어가 혐의를 받고 있습니다.
비트멕스의 대응
비트멕스는 미국에서 운영되고 고객에게 서비스를 제공했음에도 불구하고 “고객 신원 확인”(KYC) 요건을 무시한 채 이메일 주소만 요구했습니다. 법무부에 따르면 이러한 부주의가 플랫폼을 통한 불법 활동을 조장했다고 합니다.
뉴욕 남부지검의 데미안 윌리엄스 검사는 범죄의 심각성을 강조했습니다. 그는 거래소의 행위가 금융 시스템의 무결성에 상당한 위협을 가했다고 말했습니다.
윌리엄스는 “비트멕스의 설립자들이 연방법원에서 인정했듯이, 회사는 의미 있는 자금세탁방지 프로그램 없이 운영되어 자금세탁과 제재 회피 계획에 노출되어 있었습니다.”라고 말했습니다.
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또한 크리스티 M. 커티스 FBI 담당 부국장 대행은 수익 동기가 거래소의 느슨한 서비스 액세스 자격 증명과 고의적인 규정 미준수를 주도했다고 지적했습니다.
“오늘의 탄원은 모든 미국 금융법을 준수하고, 미국 금융 시스템을 보호하며, 이익을 위해 편법을 시도하는 사람들에게 책임을 묻겠다는 FBI의 확고한 의지를 나타냅니다.”라고 커티스는 말했습니다.
법무부의 발표에 대해 비트멕스는 2020년에 설립자들에 대해 제기되어 2022년에 판결이 선고된 BSA 혐의는 새로운 것이 아니라고 답했습니다. 비트멕스는 이후 운영을 완전히 개선했다고 강조했습니다.
비트멕스는 공식 성명에서“사용자, 파트너, 규제 이해관계자들은 BSA 기소 이후 우리의 규정 준수 기준이 헤아릴 수 없을 정도로 변화했음을 인식하고 있습니다.”라고 밝혔습니다.
또한 비트멕스는 이번 과징금이 사업 운영에 영향을 미치지 않을 것이라고 언급했습니다. 비트멕스는 최고의 안전, 신뢰, 재무 안정성 기준을 유지하겠다는 약속을 재확인했습니다.
비트멕스는 설립자들이 이미 상당한 벌금을 납부했고 CFTC 및 FinCEN과의 합의를 통해 추가 벌금이 부과되지 않아야 한다고 주장합니다. 또한 이러한 벌금이 사업 운영에 영향을 미치지 않을 것이라고 언급했습니다. 또한 최고의 안전, 신뢰, 재무 안정성 기준을 유지하겠다는 약속을 재확인했습니다.
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비트멕스의 사례는 암호화폐 산업에 대한 광범위한 규제 환경을 반영합니다. 바이낸스와 같은 다른 주요 거래소도 비슷한 처벌을 받았습니다.
바이낸스의 창립자이자 전 CEO인 창펑 자오는 최근 적절한 자금세탁방지 프로토콜을 이행하지 않은 혐의로 4개월의 연방 징역형을 선고받았습니다. 미국 법원은 또한 사라진 암호화폐 거래소 FTX와 관련된 개인에게 선고를 내릴 준비를 하고 있습니다.
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