영국 금융감독청(FCA)은 런던 경찰청과 협력하여 암호화폐 거래소의 공동 설립자 2명을 체포했습니다. 이들은 10억 파운드(약 1조2600억 원) 이상의 암호화폐 자산을 취급하는 미등록 사업체를 운영한 혐의를 받고 있습니다.
이번 수사는 암호화폐 분야의 불법 거래에 대처하기 위한 노력을 보여줍니다.
영국 FCA, 익명의 개인을 조사하다
당국은 38세와 44세의 용의자들과 관련된 사업장에 대한 정밀 조사를 실시했습니다. 또한 런던의 주거지 두 곳을 수색하여 여러 대의 디지털 기기를 압수했습니다.
이러한 조치 이후 두 사람은 주의 하에 조사를 받았으며 이후 보석으로 풀려났습니다. 그러나 FCA는 개인이나 회사의 이름에 대한 정보는 공개하지 않았습니다. FCA의 조사가 진행 중이기 때문에 사건의 복잡성이 강조되고 있습니다.
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영국에서 암호화폐 거래소는 FCA에 등록하고 자금 세탁 방지 규정을 준수해야 합니다. 이 요건은 금융 무결성을 유지하고 암호화폐 시장이 불법 활동의 통로가 되는 것을 방지하려는 FCA의 노력을 보여줍니다.
FCA의 집행 및 시장 감독 담당 전무이사인 테레즈 챔버스(Therese Chambers)는 FCA의 역할에 대한 헌신을 강조했습니다.
“FCA는 영국 금융 시스템에서 불법 자금을 차단하는 데 중요한 역할을 하고 있습니다. 이번 체포는 암호화폐 회사가 영국에서 불법적으로 운영되는 것을 막기 위해 모든 노력을 다할 것임을 보여줍니다.”라고 챔버스는 말했습니다.
또한, 이번 사건은 규정 미준수에 대한 FCA의 첫 번째 조치가 아닙니다. 2023년 10월, FCA는 ADM 인베스터 서비스 인터내셔널에 780만 달러의 벌금을 부과한 바 있습니다. 뉴욕시에 본사를 둔 이 상품 중개업체는 자금 세탁 방지 기준을 충족하지 못했다는 이유로 불이익을 받았습니다.
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지난 10월부터 FCA는 특히 암호화폐 마케팅과 관련된 규제 프레임워크를 강화했습니다. 새로운 가이드라인을 준수하지 않고 영국 고객에게 암호화폐를 홍보하는 모든 기업은 엄중한 처벌을 받게 됩니다.
여기에는 무제한 벌금 또는 최대 2년의 징역형이 포함됩니다. 이러한 규제에 따라 FCA는 이러한 마케팅 규정 시행에 대비하여 좋은 사례와 나쁜 사례를 보여주는 예시를 웹사이트에 제공하기도 했습니다.
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